河北建投能源投资股份有限公司，河北省建设投资公司

　　辨别公司向建投团体子公司购置供热蒸汽3、公司全资子公司热力公司邢台高新，供热营业用于展开，由单方协商采购价钱。

　　司向建投团体子公司购置供热用水及燃气6、公司全资孙公司定州热力衡水份公，由单方协商采购价钱。

　　21年20，张情势加重电煤供需紧，快速上涨煤炭价钱，史新高屡创历。及部门地域“能耗双控”等多重身分叠加影响受电煤供给慌张、电力消耗需求较快增加以，需整体偏紧天下电力供，个省级电网采纳了有序用电步伐特别是9-10月共有超20。此为，一系列保供稳价步伐国度高度正视并出台，全不变供给确保能源安。10月15日2021年，煤发电上彀电价市场化变革的告诉》国度发改委印发《关于进一步深化燃，上局部进入电力市场燃煤发电电量准绳，范畴准绳上扩展为不超越20%燃煤发电市场买卖电价高低浮动，价不受上浮20%限定高耗能企业市场买卖电，目次贩卖电价打消工贸易，局部进入电力市场鞭策工贸易用户。水平上减缓了电煤供给慌张场面地步相干政策步伐的出台固然必然，仍明显高于煤电企业的接受才能但2021年末的电煤价钱程度。

　　计师事件所（特别一般合股）具有为上市公司供给审计效劳的职业资历2、公司第九届董事会自力董事就该事项揭晓自力定见以下：利安达会，内部掌握审计事情过程当中勤奋尽责在公司2021年度管帐报表和，和职业品德服从自力性，完成结局部审计事情在商定工夫内较好地。此因，所（特别一般合股）负担公司2022年审计事情赞成董事会提请股东大会续聘利安达管帐师事件。

　　合《企业内部掌握根本标准》及其他相干文件的请求监事会以为：公司2021年度内部掌握自我评价符；成立、健全和施行的近况及今朝存在的次要成绩自我评价实在、完好地反应了公司内部掌握轨制，评价是客观、精确的对内部掌握的整体。

　　东大会上本次股，联网投票体系（网址为）参与投票股东能够经由过程厚交所买卖体系和互，1《参与收集投票的详细操纵流程》收集投票的相干事件详见本告诉附件。

　　限义务公司为公司控股股东（一）河北建立投资团体有，.63%的股分持有公司65。1990年3月该公司建立于，建立投资公司前身为河北省，名为河北建立投资团体有限义务公司2009年改制为有限义务公司并更，150亿元注书籍钱，报酬李连平法定代表，西路9号裕园广场A座居处为石家庄市裕华，业、效劳业、房地产、产业、贸易的投资及办理运营范畴为对能源、交通、水务、农业、旅游。北省国有资产监视办理委员会建投团体的实践掌握报酬河。

　　股股东建投团体持有40.5%股权的参股公司（三）国能河北定州发电有限义务公司为公司控。2000年8月该公司建立于，5.61亿元注书籍钱1，定定州市东忽村居处为河北保，表报酬李劲松公司法定代，资建立和电力消费、贩卖运营范畴为发电厂的投；渣、石膏的综合操纵电厂热能、炉灰、炉；装置、调试、检验热力、电力装备；运输汽车；和市场开辟信息效劳；供给电力；和供给等热力消费。限公司为其控股股东中国神华能源股分有。

　　与河北银行存在存款等金融营业1、公司控股发电公司恒兴公司，存款利率付出利钱根据银行同期同档。

　　系参股公司衡丰公司的扩建项目1、公司控股发电公司恒兴公司，消费设备单方共用，消费设备电费并分管共用。

　　、李连平师长教师躲避了该议案的表决联系关系董事秦刚师长教师、徐贵林师长教师。事事前承认前方提交本次集会审议该议案经公司第九届董事会自力董，项揭晓了自力定见自力董事对该事。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　建投团体的掌握的子公司财政公司为公司控股股东，密斯为财政公司董事公司财政卖力人曹芸，此因，》6.3.3条第2、四项划定的联系关系法人财政公司为《深圳证券买卖所股票上市划定规矩。

　　芸密斯为河北银行董事因为公司财政卖力人曹，则》6.3.3条第四项划定的联系关系法人河北银举动《深圳证券买卖所股票上市规。

　　生担当国华定州发电公司副董事长因为公司董事、总司理王剑峰先，划定规矩》6.3.3条第四项划定的联系关系法人国华定州发电为《深圳证券买卖所股票上市。

　　人：公司董事会（一）集会调集。规、部分规章、标准性文件和公司章程的划定本次股东大会的调集契合有关法令、行政法。

　　主营煤炭等物质的批发及批发4、公司全资子公司建能燃料，能源有限公司采购煤炭其与国电建投内蒙古，价钱由单方协商肯定采购价钱按照市场。

　　票阻挡、0票弃权的表决成果（十三） 以9票赞成、0，免费权为公司存款供给质押包管的议案》经由过程《关于控股子公司寿阳热电以电费。

　　平师长教师、王剑峰师长教师躲避了该议案的表决联系关系董事秦刚师长教师、徐贵林师长教师、李连。事事前承认前方提交本次集会审议该议案经公司第九届董事会自力董，项揭晓了自力定见自力董事对该事。

　　司注销在册的部分一般股股东均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会及参与表决1．于2022年4月29日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公；列席和参与表决（被受权人没必要为本公司股东）不克不及亲身列席现场集会的股东可受权别人代为。

　　陈述》需提交股东大会审议《2021年度监事会事情，信息表露网站巨潮资讯网（）该陈述全文登载于公司指定。

　　关于公司控股子公司为公司存款供给质押包管事项的自力定见2、河北建投能源投资股分有限公司第九届董事会自力董事。

　　4月20日2022年，投团体财政有限公司的风险连续评价陈述（2021年度）》公司召开的第九届董事第六次集会审议经由过程了《关于对河北建，、投资、审计、信息办理等风险掌握系统存在严重缺点以为“未发明财政公司与财政报表相干的资金、信贷；运营一般财政公司，丰裕资金，健全内控，质量优良公司资产，足率高本钱充，充沛拨备，存款等金融营业今朝不会存在风险成绩本公司与财政公司之间发作的联系关系存、。”

　　投票体系停止收集投票2．股东经由过程互联网，身份认证营业指引》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳，“厚交所投资者效劳暗码”获得“厚交所数字证书”或。联网投票体系划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　司作为衡丰公司的扩建项目公司控股发电公司恒兴公，建立用地上建立在衡丰公司预留，单方协商肯定地盘租赁费由。

　　交公司2021年度股东大会审议本次聘用管帐师事件所事项尚需提，审议经由过程之日起见效并自公司股东大会。

　　一般合股）负担公司2022年度管帐报表和内部掌握审计事情董事会将提请公司股东大会持续聘任利安达管帐师事件所（特别，群众币180万元年度报答制定为。

　　生担当衡丰公司副董事长因为公司副总司理孙本来，则》6.3.3条第四项划定的联系关系法人衡丰公司为《深圳证券买卖所股票上市规。

　　常联系关系买卖契合公司消费运营的实践“公司在2022年度估计发作的日，产运营举动的一般展开其目标是包管公司生。或参照市场公道价钱协约定价买卖事项均是根据市场价钱，事项采纳招标订价公然招标的买卖，价是公道的因而买卖定。”

　　于公司在别的海内金融机构获得的同类同期同层次信贷利率及费率均匀程度（2）信贷效劳：在满意中国群众银行有关存款利率相干划定的根底上不高，成员单元展开同类营业的利率及费率程度同时也不高于财政公司向建投团体其他。

　　国电建投内蒙古公司董事因为公司监事孙敏密斯为，上市划定规矩》6.3.3条第四项划定的联系关系法人国电内建投蒙古公司为《深圳证券买卖所股票。

　　司资金宁静为包管公，司存款资金宁静的严重风险事项时财政公司许诺在发作能够影响公，见告公司将实时。

　　司、兼并报表均未完成红利鉴于公司2021年度母公，金需乞降2021年公司资产欠债率上升等状况综合思索公司一般运营、转型开展项目投资的资，拟不派发明金盈余公司2021年度，红股不送，积转增股本不以本钱公。分派利润为3公司盈余未,525,260,.17元251，年度分派结转当前。

　　亿元群众币（包罗公司控股子公司在财政公司的日存款余额）存款效劳：估计公司在财政公司的日存款余额最高不超越50。

　　地域和管帐处置庞大水平等多方面身分审计用度是按照公司的营业范围、所处，和投入的事情量和事件所的免费标精确定并按照公司年报审计需装备的审计职员状况。用度合计180万元2022年度审计。

　　1年）不存在因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律羁系步伐的情况拟具名项目合股人、拟具名注册管帐师及拟质量掌握复核人近三年（2019年-202。

　　司本部及子公司供给物业效劳4、建投团体的子公司为公，格程度由单方协商肯定相干用度参照市场价。

　　年来近，模逐渐扩展公司营业规，量大幅增长子公司数，条目已不契合公司的实践状况原有《金融效劳和谈》的相干。此因，签署《金融效劳和谈》公司拟与财政公司从头。内容以下和谈次要：

　　阻挡、0票弃权的表决成果（十）以6票赞成、0票，司从头签署〈金融效劳和谈〉的议案》经由过程《关于与河北建投团体财政有限公。

　　建投团体控股子公司存在存款营业2、公司控股子公司与控股股东，订价肯定存款利率参照市场价钱协商。

　　场投票和收集投票相分离的方法召开（三）集会方法：本次集会将采纳现。投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网，间内经由过程上述体系利用表决权公司股东能够在收集投票时。

　　六次集会审议经由过程了《关于提请股东大会续聘管帐师事件所的议案》河北建投能源投资股分公司（以下简称“公司”）第九届董事会第，安达事件所”）在已往审计事情中表示出的优良专业事情水准鉴于利安达管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“利，公司2022年度管帐报表及内部掌握审计机构董事会提请股东大会持续聘用利安达事件所担当，22年一年聘期为20，群众币180万元年度报答制定为，

　　于别的海内金融机构供给的同类效劳费尺度（3）结算效劳：收取的结算效劳用度不高，他成员单元展开同类营业的免费程度同时也不高于财政公司向建投团体其。

　　陈述》需提交股东大会审议《2021年度财政决算。息表露网站巨潮资讯网（）该陈述登载于公司指定信。

　　股东大会审议该事项需提交，露的《关于与河北建投团体财政有限公司从头签署〈金融效劳和谈〉及2022年估计金融营业的通告》详细信息详见与本通告同日在公司指定信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披。

　　制复核人王艳玲不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况利安达事件所及拟具名项目合股人贾志坡、具名注册管帐师张凌玮及项目质量控。

　　契合诚笃信誉、公允志愿的准绳寿阳热电公司本次对外包管事项，用于寿阳热电项目建立由股东方申请告贷专项，目建立资金需求满意该公司项，资本钱低落融，团体长处契合公司，可控风险，东出格是中小股东的长处不会损伤公司及部分股。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　元群众币（包罗公司控股子公司在财政公司的日存款余额）1、估计公司在财政公司的日存款余额最高不超越45亿。

　　皇岛分公司向秦电公司购置热量5、公司全资子公司热力公司秦，供热营业用于展开，由单方协商采购价钱。

　　：遵照公允公道的准绳（4）其他金融效劳，国度划定的尺度收取相干用度根据不高于市场公道价钱或，他成员单元展开同类营业的免费程度同时也不高于财政公司向建投团体其。

　　开公司第九届董事会第六次集会公司于2022年4月20日召，、0票弃权的表决成果以9票赞成、0票阻挡，会续聘管帐师事件所的议案》审议经由过程了《关于提请股东大。

　　届董事会自力董事书面承认后本联系关系买卖事项经公司第九，董事会审议方提交公司。揭晓自力定见以下自力董事就该事项：

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决议见为原则以已投票表决的具，总议案的表决议见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决议见为原则以总议案的。

　　融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、代办署理营业财政公司停业范畴为对成员单元打点财政和；现买卖金钱的收付辅佐成员单元实；险代办署理营业经核准的保；位供给包管对成员单；拜托存款及拜托投资打点成员单元之间的；单据承兑与贴现对成员单元打点；算及响应的结算、清理计划设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款吸取成员；存款及融资租赁对成员单元打点；位的企业债券承销成员单；券投资有价证；业拆借处置同；准的其他营业中国银监会批。

　　21年20，需情势的配合影响下在电力和煤炭市场供，比口径按可，成上彀电量362.97亿千瓦时公司控股运营发电公司整年共完，7.46%同比削减；均操纵时数4发机电组平,1小时26，396小时同比削减。66.06元/兆瓦时均匀上彀结算电价3，0.27%同比提拔。采购煤炭2整年累计,0万吨20，煤单价866.11元/吨控股运营发电公司均匀标，3.75%同比增加5。成售热量5公司整年完,74万吉焦782.，2.16%同比增长。

　　会以为监事，、兼并报表均未完成红利公司2021年度母公司，功效和现金流量的实践状况按照公司的财政情况、运营，度拟不派发明金盈余赞成公司2021年，红股不送，积转增股本不以本钱公。

　　络投票相分离的方法召开公司2021年度股东大会董事会决议于2022年5月11日以现场会媾和网。

　　会河北羁系局核准建立的非银行金融机构财政公司是经中国银行业监视办理委员，答应证》（机构编码：00534688）该公司于2013年1月15日获得《金融，河北省工商行政办理局注销注册并于2013年1月18日在，同一社会信誉代码0XJ《企业法人停业执照》，表人：袁雁鸣该公司法定代，华西路9号裕园广场A座注册及停业地：石家庄裕，民币20亿元注书籍钱为人，任公司（以下简称“建投团体”）出资12亿元此中：公司控股股东河北建立投资团体有限责，本的60%占注册资，有限义务公司、河北建投水务投资有限公司各出资2亿元本公司及新天绿色能源股分有限公司、河北建投交通投资，10%均占比。

　　国群众银行公布的同期存款基准利率（1）存款效劳：存款利率不低于中，贸易银行同期同类存款利率不低于同期中国海内次要，在财政公司的同类存款的存款利率也不低于建投团体其他成员单元；

　　会三名自力董事的事前承认后上述联系关系买卖事项在获得董事，事会审议方提交董。项揭晓定见以下自力董事就该事：

　　考核经，021年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定监事会以为董事会体例和审议河北建投能源投资股分有限公司2，整地反应了公司的实践状况陈述内容实在、精确、完，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　据公司需求财政公司根，和其他在其运营范畴内可向公司供给的金融效劳向公司供给存款效劳、信贷效劳、结算营业效劳。

　　费类金融效劳付出的手续费每一年度不高于群众币500万元4、估计公司在财政公司的包管效劳、承兑效劳及其他收。

　　效劳和谈》是根据对等协商的准绳约定的3、公司与财政公司拟从头签署的《金融，般贸易条目遵照了一，价钱订价准绳公道存存款等金融效劳，司资金和其他损伤公司长处的情况不存在财政公司操纵联系关系买卖占用公；展存存款等金融营业公司与财政公司开，公司资金办理有益于优化，融资渠道拓宽公司，利用服从进步资金，金本钱低落资，营开展需求契合公司经。

　　阻挡、0票弃权的表决成果（十二）以9票赞成、0票，续聘管帐师事件所的议案》经由过程《关于提请股东大会。

　　组办理法子》划定的严重资产重组、不组成借壳上述联系关系买卖事项不组成《上市公司严重资产重，有关部分核准无需颠末其他。

　　、李连平师长教师躲避了该议案的表决联系关系董事秦刚师长教师、徐贵林师长教师。事事前承认前方提交本次集会审议该议案经公司第九届董事会自力董，项揭晓了自力定见自力董事对该事。信息表露网站巨潮资讯网（）该陈述全文登载于公司指定。

　　融资渠道为拓宽，利用服从进步资金，公司（以下简称“建投团体”）控股子公司河北建投团体财政有限公司（以下简称“财政公司”）发作金融营业河北建投能源投资股分有限公司（下称“公司”）于2022年度将持续与控股股东河北建立投资团体有限义务。时同，务范围扩展跟着公司业，签署《金融效劳和谈》公司拟与财政公司从头。

　　通告日停止本，总额度为35.72亿元公司已获批的对外包管，14.79亿元累计包管余额为；东大会核准后本次包管获股，度为50.72亿元公司对外包管总额，净资产的52.87%占公司2021年底，的包管余额为35.72亿元公司对兼并报表外单元供给，净资产的37.24%占公司2021年底。过期包管公司无。

　　亿元群众币（包罗公司控股子公司在财政公司的日贴现余额）3、估计公司在财政公司的日单据贴现最高余额不超越10。

　　3年）》需经列席本次集会的股东所持表决权三分之二以上经由过程上述第七项议案《将来三年股东报答计划（2021年-202，为联系关系买卖事项第8、九项议案，需躲避表决联系关系股东。划定规矩请求按照相干，的表决停止零丁计票公司将对中小投资者。

　　列席集会资历的小我私家股东（一）集会注销：具有，原件、股东账户卡请持自己身份证；托书、拜托人股东账户卡、拜托人身份证股东代办署理人持自己身份证原件、受权委；件于2022年5月10日8:30-17:00到本公司董事会办公室注销法人股东请持单元证实信、法人代表受权书、股东账户卡、列席人身份证原，函或传真方法注销异地股东可用信。

　　22年5月11日9:15至15:00时期的随便工夫经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的工夫为20。

　　要的能源投资主体公司是河北省重，办理以电力消费为主的能源项目主停业务为投资、建立、运营，火力发电和供热为主公司电力营业以燃煤，水电等新能源项目投资同时触及核电、风电、。电公司12家、售电公司1家今朝公司具有全资和控股发，投资的参股发电公司12家与海内大型发电团体协作；容量915万千瓦公司掌握运营装机，容量70万千瓦掌握在建装机，量962万千瓦权益运营装机容。控股供热公司4家公司具有全资和，公司2家参股供热。外此，尺度化四星级旅店公司还运营一家。21年20，支出的比重为94.94%公司电力营业支出占停业。

　　股东大会审议该事项需提交，证券时报》和巨潮资讯网（）表露的《关于拟续聘管帐师事件所的通告》详细信息详见与本通告同日在公司指定信息表露媒体《中国证券报》《。

　　股东建投团体持有50.00%股权的参股公司（五）国电建投内蒙古能源有限公司为公司控股。005年11月该公司建立于2，.346亿元注书籍钱41，木伦镇布连处事处居处为伊旗乌兰，表报酬张聚国公司法定代，的中水、石膏、粉煤灰相干产物的消费与贩卖运营范畴为主营电力、热力和与发电有关；贩卖煤炭；煤贩卖工程；消费与贩卖和租赁营业兼营相干产物的开辟、。限公司为其控股股东国电电力开展股分有。

　　事件所审计确认经利安达管帐师，阐明均指母公司公司（如非出格，未分派利润3以下同）期初,139,065,.69元264，年度股利304已分派2020,765,.92元483。净利润为-582021年完成,183,.19元715，和本公司章程划定按照《公司法》，提取法定红利公积公司2021年不，增长1其他,154,.59元185，分派的利润为3期末可供股东,525,260,.17元251。

　　会供给的公司拟续聘管帐师事件所事项的有关文件材料1、公司第九届董事会自力董事事前核阅了公司董事，交本公司董事会审议以为能够将该事项提。

　　主要根底财产电力行业是，开展供给能源保证为百姓经济社会。经济周期严密相干其开展周期与宏观，的周期性特性具有较较着。前目，源为主体的新型电力体系我国正放慢构建以新能，和体系调理性电源转型促进煤电向根底保证性，会开展的保证才能进步能源对经济社。

　　10亿元群众币（包罗公司控股子公司在财政公司的日贴现余额）单据贴现效劳：估计公司在财政公司的日单据贴现最高余额不超越。

　　司持有4.01%股权的参股公司（六）河北银行股分有限公司为公。1996年9月该公司建立于，本700注册资,00亿元000.，安然北大街28号居处为石家庄市，表报酬梅爱斌公司法定代，吸取公家存款运营范畴为；期和持久存款发放短时间、中；内结算打点国；现、刊行金融债券打点单据承兑与贴；付、承销当局债券代剃头行、代办署理兑；券、金融债券生意当局债；金代销营业开放式基；属营业贵金；业拆借处置同；行卡营业处置银；银行营业等处置电子。有限公司为其第一大股东国度能源团体本钱控股。

　　办理层会商与阐发”落第六节“主要事项”相干内容主要事项详见《2021年度陈述全文》第三节 “。

　　亿元群众币（包罗公司控股子公司在财政公司的日存款余额）存款效劳：估计公司在财政公司的日存款余额最高不超越45。

　　阻挡、0票弃权的表决成果（四）以6票赞成、0票，的风险连续评价陈述（2021年度）》经由过程《关于对河北建投团体财政有限公司。

　　届董事会自力董事事前承认后上述联系关系买卖事项经公司第九，司第九届董事会第六次集会审议于2022年4月20日提交公。票弃权的表决成果经由过程了相干议案董事会以6票赞成、0票阻挡、0，李连平师长教师躲避了相干议案的表决联系关系董事秦刚师长教师、徐贵林师长教师、，揭晓了自力定见公司自力董事。提交公司股东大会审议上述联系关系买卖项尚需，弃在股东大会上对相干议案的投票权与联系关系买卖有益害干系的联系关系人将放。

　　伙）在公司2021年度管帐报表和内部掌握审计事情过程当中勤奋尽责公司第九届董事会审计委员会以为：利安达管帐师事件所（特别一般合，和职业品德服从自力性，完成结局部审计事情在商定工夫内较好地。殊一般合股）供给的材料停止考核经由过程对利安达管帐师事件所（特，才能、投资者庇护才能等方面可以满意公司关于审计机构的请求以为利安达管帐师事件所（特别一般合股）在自力性、专业胜任，通合股）为公司2022年度审计机构倡议续聘利安达管帐师事件所（特别普。

　　行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定本次集会的告诉、召开、表决法式契合有关法令、。

　　指定信息表露网站巨潮资讯网（）《2021年度陈述》登载于公司；媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《2021年度陈述择要》登载于公司指定信息表露。告》需提交股东大会审议公司《2021年度报。

　　热量和售电和供热效劳公司的次要产物为电量、，供热量、电价、热价及燃料价钱等影响功绩的次要身分为售电量、。运转情势、装机范围、市场所作等身分综合影响公司的售电量、供热量次要受国度及地域经济。订价政策影响电价、热价受。要为煤炭价钱燃料价钱主，需情势等身分综合影响受国度政策、市场供。外此，会直接影响公司功绩和开展潜力手艺立异才能、人力资本等亦。

　　达和电子邮件的方法向部分董事收回召开第九届董事会第六次集会的告诉河北建投能源投资股分有限公司董事会于2022年4月8日别离以送。集会室以现场集会分离通信表决的方法召开本次集会于2022年4月20日在公司。会现有董事9人公司本届董事，议的董事9名亲身列席会，贵林师长教师、李连平师长教师此中董事秦刚师长教师、徐，丽红密斯以通信方法参与集会并表决自力董事安连锁师长教师、曾鸣师长教师、赵。

　　公司采购检验、运维质料及一样平常保护效劳1、公司控股子公司恒兴公司承受衡丰，21年20，本身运营需求恒兴公司按照，司停止此项买卖不再与衡丰公。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　司为公司持有35%股权的参股公司（二）国能河北衡丰发电有限义务公。96年8月建立该公司于19，本77注册资,00万元700.，市群众西路3389号注册地点为河北省衡水，报酬熊长亮法定代表，火力发电运营围为，网售电并向电；户供热向用；合操纵灰渣综。有限公司为其控股股东国度能源团体华北电力。

　　师长教师为秦电公司副董事长因为公司副总司理闫英辉，则》6.3.3条第四项划定的联系关系法人秦电公司为《深圳证券买卖所股票上市规。

　　事会自力董事事前承认后本次包管事项经第九届董，事会审议提交董。司股东大会审议该事项需提交公。

　　1年底计提职业风险基金3利安达事件所停止202,的职业保险累计补偿限额5794.95万元、购置,0万元00，业保险购置契合相干划定职业风险基金计提、职。

　　与联系关系方共用消费设备1、公司控股发电公司，联方发电项目标扩建工程系公司控股发电公司为关，联系关系方的共用消费设备项目投产后不断利用，费由单方协商肯定共用消费设备利用。

　　届董事会自力董事事前承认后本次联系关系买卖事项经公司第九，司第九届董事会第六次集会审议于2022年4月20日提交公。票弃权的表决成果经由过程了该项议案董事会以5票赞成、0票阻挡、0，李连平师长教师、王剑峰师长教师躲避表决联系关系董事秦刚师长教师、徐贵林师长教师、，揭晓了自力定见公司自力董事。易事项需提交公司股东大会审议公司2022年估计一样平常联系关系交。

　　股东大会审议该议案需提交。券时报》和巨潮资讯网（）表露的《2022年一样平常联系关系买卖估计通告》详细信息详见与本通告同日在公司指定信息表露媒体《中国证券报》《证。

　　复核人：王艳玲拟摆设质量掌握，为注册管帐师2002年景。仁达管帐师事件所处置审计事情2001年至2007年在河北，司理及副所长任审计部分；师事件一切限义务公司处置审计事情2007年至2013年在中磊管帐，门司理等职任审计部；开端处置上市公司审计王艳玲自2006年，事件所处置质量掌握复核事情自2013年至今在利安达，和质控部卖力人现任手艺合股人。务质量复核经历具有多年证券业，、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计营业质量掌握复核事情负担过中国高科（600730）、开滦股分（600997）、老白干酒（600559），业胜任才能具有响应专。制药股分有限公司供给审计效劳2022年3月开端为湖南南新。

　　行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定本次集会的告诉、召开、表决法式契合有关法令、。

　　司指定信息表露网站巨潮资讯网（）公司《2021年度陈述》登载于公，媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《2021年度陈述择要》登载于公司指定信息表露。告》需提交股东大会审议公司《2021年度报。

　　阻挡、0票弃权的表决成果（二）以9票赞成、0票，和2022年预算目的的陈述》经由过程《2021年度财政决算。

　　分行申请基建告贷额度15亿元公司拟向国度开辟银行河北省，热电项目建立专项用于寿阳，项目建立资金需求次要为保证投资，的团体长处契合公司，部分股东的长处不会损伤公司及。

　　有关法令、法例和公司章程的划定2、董事会对该事项的表决契合，小股东长处的情况没有损伤公司和中。

　　元群众币（包罗公司控股子公司在财政公司的日存款余额）2、估计公司在财政公司的日存款余额最高不超越50亿。

　　司西电公司和西二公司供给燃料运输效劳2、建投团体的子公司向公司控股发电公，路的客观实践构成是由燃料运输线，司每一年付出运杂费西电公司、西二公，价钱程度由单方协商肯定运费价钱次要参照市场。

　　签署的《金融效劳和谈》按照拟与财政公司从头，度资金方案分离公司年，司发作金融营业状况估计以下公司2022年度与财政公：

　　地区电网的主要电源支持公司参控股发机电组均为，次要集合于河北省内控股运营发机电组，电、恒兴公司、宣化热电、承德热电、遵化热电和秦热公司等发电公司具有西电公司、西二公司、国泰公司、沙河公司、任丘公司、邢台热。地域的山西省在煤炭富集，阳泉热电两个晋电送冀项目公司控股和办理寿阳热电和，于基建期今朝处。

　　、兼并报表均未完成红利公司2021年度母公司，金需乞降2021年公司资产欠债率上升等状况综合思索公司一般运营、转型开展项目投资的资，分派预案为：不派发明金盈余经本次董事会审议经由过程的利润，红股不送，积转增股本不以本钱公。

　　正处于基建期寿阳热电公司，建立顺遂展开为确保项目，工投产准期完，分行申请基建告贷额度15亿元公司拟向国度开辟银行河北省，热电项目建立专项用于寿阳，15年限期，LPR-50BP利率不超越五年期，的电费免费权供给质押包管寿阳热电以其项目投产后，为存款限期包管时期，免费权质押和谈为准详细以实践发作的。

　　来自年度陈述全文今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，媒体认真浏览年度陈述全文投资者该当到证监会指定。

　　事事前承认前方提交本次集会审议本议案经公司第九届董事会自力董，项揭晓了自力定见自力董事对该事。

　　据一般消费运营实践而停止的须要的买卖公司与联系关系方的上述一样平常联系关系买卖是根。互利的根底长进行联系关系买卖在对等、，格公道买卖价，司长处的情况不存在损伤公，司的自力性不会影响公，买卖而春联系关系人构成依靠公司次要营业不会因而类。

　　师长教师、徐贵林师长教师、李连平师长教师集会审议并经表决（董事秦刚，师长教师、赵丽红密斯通信表决自力董事安连锁师长教师、曾鸣，场举腕表决）其他董事现，下决定经由过程以：

　　部门控股发电公司的化学水体系运转和装备保护效劳1、建投团体的子公司经由过程公然招标方法承接了公司，放集成手艺效劳和废水零排，务用度均施行中标价运维用度和手艺服。

　　阻挡、0票弃权的表决成果（九）以5票赞成、0票，估计一样平常联系关系买卖的议案》经由过程《关于2022年度。

　　2月24日2022年，善煤炭市场价钱构成机制的告诉》国度发改委印发《关于进一步完，区间为570-770元/吨明白煤炭中持久买卖价钱公道，电价钱传导机制指导完美煤、。利于理顺煤、电价钱干系相干政策文件的出台将有，应连续安稳保证电力供，会开展的保证支持感化充实阐扬煤电对经济社。

　　陈述》需提交股东大会审议《2021年度财政决算。息表露网站巨潮资讯网（）该陈述登载于公司指定信。

　　1年度利润分派预案揭晓了自力定见公司第九届董事会自力董事对202，司股东大会审议该议案需提交公。

　　拟续聘管帐师事件所的通告》《将来三年股东报答计划（2021年-2023年）》《2022年一样平常联系关系买卖估计通告》《关于与河北建投团体财政有限公司从头签署〈金融效劳和谈〉及2022年估计金融营业的通告》和《关于控股子公司寿阳热电以电费免费权为公司存款供给质押包管的通告》上述审议事项的具体内容见与本告诉同日在公司指定信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）表露的公司《2021年度董事会事情陈述》《2021年度监事会事情陈述》《2021年度财政决算陈述》《第九届董事会第六次会经过议定议通告》《2021年度陈述》及择要、《关于。

　　陈述》片面客观地反应了财政公司的运营天分、营业微风险情况2、公司出具的《关于河北建投团体财政有限公司的风险评价，标契合有关羁系法例财政公司各项羁系指，险可控运营风；

　　一样平常联系关系买卖中公司2021年，估计金额80%的买卖事项次要为与统一联系关系人实践发作总金额低于：

　　士代表我单元/小我私家兹全权拜托师长教师/女，限公司2021年度股东大会列席河北建投能源投资股分有，使表决权并代为行。

　　为中国银行业监视办理委员会核准设立的非银行金融机构1、河北建投团体财政有限公司（下称“财政公司”），的运营天分具有正当，金融效劳契合国度有关法令法例的划定其为本公司及本公司控股子公司供给。了风险评价机制公司为此成立，风险处理预案并制定了有关，公司资金宁静可有用包管。

　　票阻挡、0票弃权的表决成果（十一） 以9票赞成、0，（2021年-2023年）》经由过程《将来三年股东报答计划。

　　国能定州发电公司购置热水热量2、公司全资孙公司定州热力向，供热营业用于展开。由单方协商采购价钱，集会记要肯定并经本地当局。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及监事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　事事前承认前方提交本次集会审议本议案经公司第九届董事会自力董，项揭晓了自力定见自力董事对该事。

　　、控股股东的参股公司国电建投内蒙古能源有限公司（下称“国电建投内蒙古公司”）、国能河北定州发电有限义务公司（下称“国能定州发电公司”）、秦皇岛发电有限义务公司（下称“秦电公司”）及河北银行股分有限公司（“河北银行”）之间的买卖河北建投能源投资股分有限公司（下称“公司”）2022年估计一样平常联系关系买卖次要为公司及控股子公司与控股股东河北建立投资团体有限义务公司（下称“建投团体”）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限义务公司（下称“衡丰公司”），总金额56估计买卖,35万元826.，易总金额36上年同类交,19万元100.。

　　开展进入新时期跟着经济社会，、供应反动、手艺反动、体系体例反动我国正在深化鞭策能源消耗反动，、稳增加和调构造兼顾开展与宁静，宁静高效的能源系统放慢构建干净低碳、，济社会开展片面绿色转型增进能源高质量开展和经，碳达峰、碳中和目的科学有序促进完成。

　　4月20日2022年，公司”）第九届董事会第六次集会以9票赞成河北建投能源投资股分有限公司（以下简称“，阻挡0票，阳热电以电费免费权为公司存款供给质押包管的议案》0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于控股子公司寿。省份行申请存款额度15亿元公司拟向国度开辟银行河北，公司（以下简称“寿阳热电”）项目建立用于控股子公司冀建投寿阳热电有限义务，电费免费权供给质押包管并以寿阳热电投产后的。

　　司西二公司铁路公用线打点货色运输营业建投团体的子公司利用公司控股发电公，铁路公用线利用费向西二公司付出，方协商肯定价钱由双。

　　年9月末2021，总资产2建投团体,38亿元324.，9.64亿元净资产97；停业务支出274.76亿元2021年1-9月完成主，.17亿元净利润25。

　　计客户家数：23家上年度上市公司审，）、电力、热力、燃气及水消费和供给业（1家）、教诲（1家）、金融业（1家）上年度上市公司次要行业（前五大次要行业）：制作业（18家）、采矿业（1家。

　　生的一样平常联系关系买卖均按照单方消费运营实践需求停止公司与建投团体及其子公司和其他联系关系方每一年发，笔签订详细条约对等协商后逐，联系关系买卖和谈未签署总的；和谈的已签署，议商定实行均根据协。公司和中小股东长处的状况相干和谈的签署不存在损伤。

　　电公司邢台热电供给铁路燃料运维效劳3、建投团体的子公司向公司控股发，路运维用度需付出铁。格程度由单方协商肯定相干用度参照市场价。

　　定于2022年5月11日召开公司2021年度股东大会河北建投能源投资股分有限公司第九届董事会第六次会经过议定，项告诉以下现将有关事：

　　阻挡、0票弃权的表决成果（十四）以9票赞成、0票，1年度股东大会的议案》经由过程《关于召开202。

　　东建投团体持有50.00%股权的参股公司（四）秦皇岛发电有限义务公司为公司控股股。1998年2月该公司建立于，.80亿元注书籍钱6，区秦皇东大街532号居处为秦皇岛市海港，表报酬苏起公司法定代，台32万千瓦燃煤供热发机电组的电力、热力消费及贩卖运营范畴为两台21.5万千瓦燃煤供热发机电组和两；综合操纵热、灰；备装置、检验等热力、电力设。有限公司为其控股股东国度能源团体国源电力。

　　司向国电建投内蒙古公司购置煤炭2、公司控股子公司建能燃料公，及上游供给商买卖煤种供给慌张因为下流次要用户投产延期以，与年度估计削减2招致实践发作额,19万元199.。

　　登于公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）《2021年度董事会事情陈述》全文刊。股东大会审议该陈述需提交。

　　司建立于1994年1月18日河北建投能源投资股分有限公，市裕华西路9号居处：石家庄；人：王双海法定代表；：179注书籍钱,376万元162.6。：投资、建立次要运营范畴，产为主的能源项目运营办理以电力生；屋租赁自有房；日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、打扮、针织品、文明用品的批发、批发（以下限分支机构运营范畴）：留宿、中西餐、食物、烟（批发）、酒（批发）、；质料、冷、热饮的批发、批发美容、美发、修建质料、粉饰；洁洗濯效劳仓储、清；、复印拍照；舞歌。场效劳泊车；办理旅店；效劳物业；理征询企业管；凭答应证运营）的贩卖旅店用品、保健食物（；效劳集会；限分支机构)食物加工(仅；术征询、手艺让渡食物手艺研发、技；普通劳保用品的贩卖电子产物、化装品、；交换举动筹谋构造文明艺术；销筹谋企业营。

　　伙人：贾志坡拟具名项目合，为注册管帐师2001年景，处置上市公司审计2005年开端，在利安达事件所执业2013年4月开端，为本公司供给审计效劳2013年10月开端，市公司质量办理事情近三年次要处置上，上市公司审计陈述因内控请求未签订。

　　议案停止表决时“董事会对该，停止了躲避联系关系董事，和《公司章程》的划定契合有关法令、法例，小股东长处的情况没有损伤公司和中。”

　　投团体控股子公司间的融资租赁营业3、公司控股发电公司与控股股东建，订价肯定租赁利率参照市场价钱协商。

　　则》6.3.3条第二项划定的联系关系法人财政公司为《深圳证券买卖所股票上市规，组成联系关系买卖上述买卖事项。

　　行存存款等金融营业公司与财政公司进，司资金办理可优化公，利用服从进步资金，宽融资渠道进一步拓，金本钱低落资，期不变的资金撑持为公司开展供给长，开展中获得必然的投资收益同时公司也可从财政公司的。

　　计师：张凌玮拟具名注册会，为注册管帐师2017年景，达事件所处置审计事情2014年至今在利安，单元兼职未在其他。事上市公司审计事情2018年开端从，为本公司供给效劳2020年开端，一家上市公司的财报审计、内控审计陈述近三年签订过建投能源（000600），业胜任才能具有响应专。

　　司因发机电组局部关停2、建投团体的子公，公司控股发电公司的电量机组的按期调养需求利用，市场买卖电价收取电费公司控股发电公司根据。

　　股东大会审议该事项需提交，讯网（）表露的《关于控股子公司寿阳热电以电费免费权为公司存款供给质押包管的通告》详细信息详见与本通告同日在公司指定信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资。

　　的支出总额：41近来一年经审计,24万元239.，支出：32审计营业,12万元351.，支出：8证券营业,82万元364.。

　　公司联系关系买卖的风险为掌握和低落与财政，质、营业微风险情况停止一次评价公司每半年对财政公司的运营资，审议并对外表露提交公司董事会。公司资金宁静同时为包管，第六届董事会第十五次集会审议核准经公司2013年3月14日召开的，财政有限公司存款风险的处理预案》公司制定了《关于在河北建投团体。

　　0次、监视办理步伐1次、自律羁系步伐1次和规律处罚0次利安达事件所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚。政惩罚0次、监视办理步伐0次、自律羁系步伐0次从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　并连续运营的自力法人实体上述联系关系法人均为依法存续，具有履约才能展开相干营业。不是失期被施行人上述联系关系法人均。

　　事对该报揭发表了自力定见公司第九届董事会自力董。信息表露网站巨潮资讯网（）该陈述全文登载于公司指定。

　　2022年度天下电力供需情势阐发猜测陈述》按照中国电力企业结合会公布的《2021-，21年20，8.31万亿千瓦时天下全社会用电量，10.3%同比增加，稳较快增加整体连结平。中其，用电量1第一财产,亿千瓦时023，16.4%同比增加；.61万亿千瓦时第二财产用电量5，9.1%同比增加；.42万亿千瓦时第三财产用电量1，17.8%同比增加；1.17万亿千瓦时城乡住民糊口用电量，7.3%同比增加。21年20，发电量81天下全口径,亿千瓦时122，6.41%同比增加。中其，电量50煤电发,亿千瓦时270，8.6%同比增加，量比重60%占全口径发电。电力供给的最次要电源煤电仍旧是当前我国，全不变供给的根底电源也是保证我国电力安。

　　兑效劳及其他免费类金融效劳付出的手续费每一年度不高于群众币500万元包管、承兑及其他免费类金融效劳：估计公司在财政公司的包管效劳、承。

　　寿阳热电项目建立融资需求1、按照公司控股子公司，北省份行申请存款15亿元我公司向国度开辟银行河，15年限期，公司项目建立用于寿阳热电，产后的电费免费权供给质押包管控股子公司寿阳热电以其项目投，

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　阻挡、0票弃权的表决成果（一）以5票赞成、0票，及2022年预算目的的陈述》经由过程《2021年度财政决算；

　　达和电子邮件的方法向部分监事收回召开第九届监事会第六次集会的告诉河北建投能源投资股分有限公司监事会于2022年4月8日别离以送。月20日在公司集会室召开本次集会于2022年4。会现有监事5人公司本届监事，席本次集会局部亲身出。

　　公司控股股东建投团体及子公司的物业2、公司本部、子公司的办公园地租赁，场价钱协商肯定租赁费参照市。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　效期一年和谈有，日起见效自签署之。效期满后和谈有，动展期和谈自，期一年每次展，数不限展期次，止和谈或从头签署和谈请求除非此中一方有贰言提出终，书面告诉对方并提早一个月。