许昌开普检测研究院股份有限公司2022年年度报告摘要网投大平台

　　为中间、以市场为导向”公司部分员工“以客户，客户胜利”为效劳理念以“速率、浅笑、协助，”的事情立场以“零缺点，高效优良效劳为客户供给，营销的结果完成了全员。

　　董事会事情陈述》、《2022年度自力董事述职陈述》详细内容详见表露在巨潮资讯网（）的《2022年度。

　　考核经，较为完美的内部掌握系统监事会以为：公司已成立，求在一切严重方面连结了有用的内部掌握并根据内部掌握标准系统和相干划定的要。当前公司消费运营实践状况需求公司现有的内部掌握轨制契合，客观、精确地反应了公司内部掌握轨制实践状况公司《2022年度内部掌握评价陈述》片面、，2年度内部掌握评价陈述》监事会赞成公司《202。

　　了赞成的自力定见自力董事对此揭晓；司对此出具了核对定见湘财证券股分有限公；合股）对此出具了内控审计陈述大信管帐师事件所（特别一般。

　　唐民琪、曹向阳公司自力董事，《2022年度自力董事述职陈述》原自力董事马锁明向董事会提交了，年年度股东大会上述职并将在公司2022。

　　项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案12.审议经由过程《关于初次公然辟行股票部门募投》

　　事会第十五次集会、第二届监事会第十二次集会公司于2022年10月18日召开了第二届董，2022年第二次暂时股东大会于2022年11月4日召开了，资金及自有资金停止现金办理的议案》审议经由过程了《关于利用临时闲置召募，证召募资金项目建立的状况下赞成公司（含子公司）在保，闲置召募资金停止现金办理利用不超越1亿元的临时，长不超越12个月的产物（包罗但不限于按期存款、构造性存款等）用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定、单项产物投资限期最。

　　1月11日2023年，书记辛保何在承受央视专访时暗示国度电网有限公司董事长、党组，源装机超越了六亿七万万千瓦今朝国度电网公司并网的新能，持在97%以上操纵率一直保；建立5座抽水蓄能电站2023年方案再完工，水蓄能电站投运4座抽，电站装机范围将到达3800万千瓦届时国度电网公司运转的抽水蓄能；司将加大投资2023年公，过5200亿元电网投资将超，史新高再创历。

　　司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2020]1879号）批准经中国证券监视办理委员会《关于核答应昌开普检测研讨院股分有限公，”）接纳公然辟行股票方法刊行群众币一般股（A股）2000万股许昌开普检测研讨院股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司，股30.42元刊行价钱为每。年9月18日停止2020，民币一般股（A股）2000万股本公司实践已向社会公然辟行人，总额608召募资金,004,.00元000，状师费、信息表露等刊行用度52扣除承销费、保荐费、审计费、,277,12元后712.，额为群众币555实践召募资金净,726,.88元287。师事件所（特别一般合股）考证上述资金到位状况业经大信管帐，3-00006号文号的验资陈述并出具大信验字[2020]第2。取了专户存储轨制公司对召募资金采。

　　资讯网（）的《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-020）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮，集会相干事项的自力定见》、《湘财证券股分有限公司关于许昌开普检测研讨院股分有限公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的核对定见》表露在巨潮资讯网（）的《自力董事关于第二届董事会第十七次集会相干事项的事前承认定见》、《自力董事关于第二届董事会第十七次。

　　年12月31日停止2022，资项目施行所在、施行方法未发作变动本公司初次公然辟行股票召募资金的投。

　　份有限公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的核对定见8.湘财证券股分有限公司关于许昌开普检测研讨院股；

　　揭晓了赞成的自力定见公司自力董事对该事项；合股）对该事项出具了考核陈述大信管帐师事件所（特别一般；司对此出具了核对定见湘财证券股分有限公。

　　品、基建施工、劳务、原质料和低值易耗品等公司采购的内容次要包罗检测装备、办公用。《采购办理轨制》公司订定了严厉的，行采购审批根据流程进，判、询价等方法停止采购并采纳招标、合作性谈。

　　检测效劳、其他手艺效劳和检测装备贩卖等公司的主停业务包罗：电力体系二次装备的。工具分别根据检测，新能源掌握装备及体系检测和电动汽车充换电体系检测公司的检测营业分为：电力体系庇护与掌握装备检测、。告期末停止报，情况、主动化及通讯、电磁兼容等7个专业检测尝试室公司已具有继电庇护、新能源、配电网、仿真、宁静及，许昌总部及珠海开普）两个综合性检测基地（，牢靠性、天气情况、机器情况、低电压穿越实验等全方位的检测才能具有电气机能、电磁兼容、通讯规约、静态模仿、软件和信息宁静、。

　　股东躲避表决定案7需联系关系，称号：姚致清、李亚萍应躲避表决的联系关系股东；股东躲避表决定案8需联系关系，东称号：王凤、傅润炜应躲避表决的联系关系股。

　　：161）资金用处为“总部基地晋级建立项目”注3：公司兴业银行许昌分行召募资金专户（账号，年9月30日停止2022，到预定可利用形态该项目已完成达。资金利用服从为进步召募，地晋级建立项目”召募资金专户结余资金4公司于2022年11月18日将“总部基,492,财收益和利钱支出826260.54元（含理,般银行账户永世弥补活动资金709.70元）转入公司一，该项目尚余部门质保金等金钱用于公司一样平常消费运营及付出；日同，资金专户的销户手续公司打点了该召募。登记后该专户，行签订的相干《召募资金专户存储三方羁系和谈》响应停止公司与保荐机构湘财证券、兴业银行股分有限公司许昌分。

　　1年3月202，当局事情陈述》提出《2021年国务院，、碳中和各项事情踏实做好碳达峰，碳排放达峰动作计划订定2030年前。构和能源构造优化财产结；洁高效操纵鞭策煤炭清，展新能源鼎力发，下主动有序开展核电在确保宁静的条件；桩、换电站等设备增长泊车场、充电，池收受接管操纵系统放慢建立动力电。

　　于华南基地（珠海）建立项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的通告》（通告编号2023-022）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关。

　　上市公司行业分类指引》按照中国证监会公布的《，74专业手艺效劳业”公司所处行业为“M。效劳相干范畴在专业手艺，查验检测效劳公司次要处置，测效劳、其他手艺效劳和检测装备贩卖等公司主停业务包罗：电力体系二次装备的检。中其，测效劳是公司的中心营业电力体系二次装备的检。

　　年4月19日在河南省许昌市尚德路17号公司集会室以现场方法由董事长姚致清师长教师掌管召开许昌开普检测研讨院股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次集会于2023。电子邮件等方法向部分董事收回告诉于2023年4月9日以，议董事5人应列席会，议董事5人实践列席会，务部主任、证券事件代表列席集会公司董事会秘书、财政卖力人、财。律、法例和《公司章程》的有关划定本次集会的召开契合《公司法》等法，有用正当。

　　范畴手艺改革较快比年来电力体系，网快速开展的布景下在新能源、智能电，电力手艺不竭开辟使用大批新型电力装备和。到终极公布历程较长因为行业尺度从草拟，展速率较快且财产发，后于财产开展1-2年工夫国度及行业尺度普通会滞。和手艺推出早期因而在新产物，未公布时尺度尚，构操纵手艺和经历劣势需求行业内威望的机，验研讨及考证事情先期展开尺度试，步推行而且尺度化经实验考证后逐。事情是一项缔造性的事情展开尺度实验研讨及考证，湛水平和行业视野都有十分高的请求对换集单元的行业职位、检测手艺的精。

　　李亚萍密斯躲避表决表决状况：联系关系董事。事赞成4票非联系关系董，事人数的100%占部分非联系关系董；0票阻挡，0票弃权。

　　义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席本次股东大会（1）停止2023年5月5日下战书收市时在中国证券注销结算有限，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代，是本公司股东该代办署理人没必要；

　　考核经，建立项目”结项并将结余召募资金永世弥补活动资金事项监事会以为：公司将召募资金项目“华南基地（珠海），上市公司标准运作》等法令、法例和标准性文件的相干划定契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板，集资金利用服从有益于进步募，是中小股东长处的情况不存在损伤股东出格；关法令法例的划定其决议计划法式契合相。余召募资金永世弥补活动资金的事项监事会赞成本次募投项目结项并将节。

　　注销表采纳间接投递、电子邮件方法于划定的注销工夫内停止确认注销（3）拟列席本次集会的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　状况考核陈述》（大信专审字[2023]第23-00057号）5.《许昌开普检测研讨院股分有限公司召募资金寄存与实践利用；

　　所述综上，力体系建立计划、“十四五”当代能源系统计划加大配电网、智能微电网、储能建立想划等的撑持电力装备行业受“十四五”计划、新能源汽车开展计划、“碳中和、碳达峰”动作方案、新型电，时同，加大电网投资电网公司估计，新一轮手艺改革和财产开展将鞭策电力二次装备范畴，查验检测市场的范围扩大估计将动员相干范畴的，行业开展远景优良电力二次装备检测。

　　资讯网（）的《关于2022年年度利润分派预案的通告》（通告编号：2023-019）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮，二届董事会第十七次集会相干事项的自力定见》和表露在巨潮资讯网（）的《自力董事关于第。

　　告》（大信审字[2023]第23-00113号）4.《许昌开普检测研讨院股分有限公司内控审计报；

　　董事会第七次集会、第二届监事会第六次集会公司于2021年9月23日召开了第二届，了2021年第二次暂时股东大会于2021年10月11日召开，资金及自有资金停止现金办理的议案》审议经由过程了《关于利用临时闲置召募，证召募资金项目建立的状况下赞成公司（含子公司）在保，时闲置召募资金停止现金办理利用不超越2.5亿元的暂，长不超越12个月的产物（包罗但不限于按期存款、构造性存款等）用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定、单项产物投资限期最。

　　济层面宏观经，济的不竭开展跟着社会经，体系范围不竭扩展电力产业、电力，行的主要性日趋提拔保证电网宁静不变运，多的检测需求从而催生更，具有宽广的市场远景电力装备检测行业。

　　开普检测研讨院股分有限公司2022年度内部掌握评价陈述的核对定见》、《许昌开普检测研讨院股分有限公司内控审计陈述》（大信审字[2023]第23-00113号）详细内容详见表露在巨潮资讯网（）的《2022年度内部掌握评价陈述》、《自力董事关于第二届董事会第十七次集会相干事项的自力定见》、《湘财证券股分有限公司关于许昌。

　　1日召开第二届董事会第二次集会注1：公司于2020年10月2，预先已投入募投项目自筹资金的议案》审议经由过程了《关于利用召募资金置换，已投入募投项目标自筹资金赞成公司召募资金置换预先，总额为17置换资金,36万元716.。入召募资金项目标自筹资金的考核陈述》（大信专审字[2020]第23-00220号）大信管帐师事件所（特别一般合股）于2020年10月11日出具了《以召募资金置换已投。

　　于提请召开许昌开普检测研讨院股分有限公司2022年年度股东大会的议案》3、集会召开的正当、合规性：公司第二届董事会第十七次集会审议经由过程了《关，标准性文件、深圳证券买卖所营业划定规矩和《公司章程》等的划定本次股东大会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、。

　　1年4月202，新能源为主体的新型电力体系白皮书》北方电网公布《数字电网鞭策构建以，1年5月202，动计划（2021—2030）白皮书》公布《北方电网公司建立新型电力体系行，目的和8大范畴24项重点办法提出了新型电力体系建立的整体。

　　一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-020）详细内容详见表露在巨潮资讯网（）的《关于2023年度。

　　法定代表人列席的（2）法人股东：，人有用身份证原件应出示①法定代表；效持股凭据原件②法人股东有，身份证复印件（加盖公章）并提交：①法定代表人有用；复印件（加盖公章）②法人单元停业执照；证复印件（加盖公章）③法人股东有用持股凭；）原件（加盖公章）打点注销手续④参会股东注销表（详见附件二；代办署理人列席的法人股东拜托，人有用身份证原件代办署理人应出示①本；效持股凭据原件②法人股东有，证复印件（加盖公章）并提交：①代办署理人身份；执照复印件（加盖公章）②法人股东单元的停业；的书面拜托书（详见附件一）（原件）③法人股东单元的法定代表人依法出具；证复印件（加盖公章）④法人股东有用持股凭；原件（加盖公章）⑤参会股东注销表。

　　大会一般决定事项上述议案属于股东，代办署理人）所持表决权的1/2以上经由过程需由列席股东大会的股东（包罗股东。事会第十七次集会、第二届监事会第十三次集会审议经由过程上述议案曾经公司2023年4月19日召开的第二届董，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的相干通告详细内容详见公司登载在《证券时报》、《证券日报》、《。

　　预案为：以80000000股为基数公司经本次董事会审议经由过程的利润分派，发明金盈余5元（含税）向部分股东每10股派，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　东亲身列席集会的（1）天然人股，有用身份证原件应出示①自己；股凭据原件②有用持，有用身份证复印件并提交：①自己；凭据复印件②有用持股；详见附件二）打点注销手续③参会股东注销表原件（；列席集会的拜托别人，人有用身份证原件代办署理人应出示本，人身份证复印件并提交：①代办署理；份证复印件②股东身；凭据复印件③有用持股；（格局请见附件一）④受权拜托书原件；原件打点注销手续⑤参会股东注销表。

　　互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和，间内经由过程上述体系利用表决权公司股东能够在收集投票时。和收集投票中的一种表决方法公司股东只能挑选现场投票，现反复投票表决的假如统一表决权出，票表决成果为准以第一次有用投。

　　2年度202，勇未在公司支付薪酬公司内部监事李志；事陈明、傅润炜公司内部职工监，均未零丁支付监事薪酬原内部职工监事王凤，在公司所任详细职务的状况其支付的岗亭薪酬按照自己，酬查核轨制肯定根据公司内部薪。

　　项目许诺投资金额为22注2：“弥补营运资金”,761,.88元487，入金额23实践累计投,201,.26元612，额944超越金,利钱支出及理财收益弥补营运资金而至124.38元系该项目召募资金专户。

　　威望检测机构作为行业内的，与制订正国际尺度9项比年来公司共掌管或参，准49项国度标，准53项行业标，准11项集体标。、国度尺度9项、行业尺度6项、集体尺度1项此中作为调集人单元掌管草拟的国际尺度1项。度继电器和庇护安装（IEC/TC95）专家公司有4名国际电工委员会第95手艺委员会量，protectionequipment（量度继电器和庇护安装）多个部门的制订正前后调集和到场了国际尺度IEC60255Measuringrelaysand；二次装备尺度草拟专家还具有10余名电力，置根本实验办法和GB/T14598量度继电器和庇护安装多个部门的制订正作为调集人展开了国度尺度GB/T7261-2016继电庇护及宁静主动装，展现了手艺气力经由过程尺度话语权。制订正历程经由过程尺度，及体系范畴及电动汽车充换电体系的最新手艺请求公司把握了电力体系庇护与掌握、新能源掌握装备，在行业内的影响力进一步扩展了公司，备检测手艺的开展引领了该类电力设，的检测市场缔造了前提同时也为公司抢占最新。

　　12日（礼拜五）下战书13:40前照顾相干证件到现场打点签到注销手续（4）留意事项：列席集会的股东或股东代办署理人请务必于2023年5月，、受权拜托书等集会注销质料原件供核验并向会务组提交有用身份证件、持股凭据。

　　、经由过程电子邮件方法注销1、注销方法：现场注销；月10日9:00至11:30及14:00至16:00不承受电线、注销工夫：①现场注销工夫：2023年5；日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（）②电子邮件方法注销工夫：2023年5月10，2022年年度股东大会”邮件主题请说明“注销参与，续（详见下文4、“注销手续”）的扫描件并请按照能否自己列席提交响应的证件手。

　　年10月2020，计划（2021—2035年）的告诉》指出《国务院办公厅关于印发新能源汽车财产开展，换电收集建立将鼎力鞭策充，换电根底设备科学规划充，构造协同并增强，等行业在政策计划、尺度法例等方面的兼顾增强新能源汽车与能源、交通、信息通讯，的严重使命和重点事情抓紧抓实抓细计划肯定。

　　董事会第十四次会媾和第二届监事会第十一次集会注2:公司于2022年9月27日召开第二届，全资子公司增资以施行募投项目标议案》审议经由过程了《关于利用部门召募资金向，许昌分行召募资金专户（开户行称号：招商银行许昌许继大道支行赞成将公司“华南基地（珠海）建立项目”寄存在公司招商银行，至2022年10月9日实践转出日账号：）的召募资金局部余额（截，额为67该专户余,316,加投资珠海开普的本钱金279.80元）作为增，户（开户行称号：浦发银行许昌许继大道支行转入珠海开普浦发银行许昌分行召募资金专，1711）账号：0。金转出后上述资，分行召募资金专户的销户手续公司打点了公司招商银行许昌。登记后该专户，的相干《召募资金专户存储三方羁系和谈》响应停止公司与保荐机构湘财证券、招商银行许昌分行签订。券于2022年10月12日签署了新的召募资金三方羁系和谈公司及子公司珠海开普与浦发银行许昌分行和保荐机构湘财证，和利用停止专户办理对该等召募资金寄存。

　　年9月30日停止2022，已建立完成到达预定可利用形态公司“总部基地晋级建立项目”，资金利用服从为进步召募，晋级建立项目”召募资金专户实践结余资金4公司于2022年11月18日将“总部基地,492,财收益和利钱支出826260.54元（含理,般银行账户永世弥补活动资金709.70元）转入公司一，该项目尚余部门质保金等金钱用于公司一样平常消费运营及付出。资金（包罗利钱支出）低于五百万元因为“总部基地晋级建立项目”结余，资金永世弥补活动资金公司本次利用结余召募，立董事、监事会、保荐机构揭晓明白赞成定见等）根据划定宽免了审批法式（即董事会审议和独，引第1号—主板上市公司标准运作》相干请求契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指，信息表露任务并已实时实行。

　　》和巨潮资讯网（）的《2022年年度陈述择要》（通告编号：2023-011）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报，的《2022年年度陈述》和表露在巨潮资讯网（）。

　　年11月2021，电网开展计划》(以下简称《计划》)提出北方电网公司印发《北方电网“十四五”，五”时期“十四，计划投资约6700亿元北方电网的电网建立将，时期同比提拔36%投资额比拟十三五。入“十四五”事情重点计划将配电网建立列，3200亿元计划投资到达，总投资的一半险些占到了。

　　金三方羁系和谈》实行一般公司2022年度《召募资。账户签订的三方羁系和谈上述5个召募资金公用，管和谈范本不存在严重差别与深圳证券买卖所三方监，金时曾经严厉依照实行本公司在利用召募资。

　　方检测效劳机构作为自力第三，托停止检测效劳公司承受客户委，的检测数据和检测陈述自力出具公平、客观。、实验、陈述体例及托付三个阶段公司的效劳流程包罗征询和拜托。

　　巡检机械人、换相型负荷不均衡调理、传导式智能快速充电等多项新型手艺的尺度实验研讨及考证事情公司的专家团队前后展开了特高压交直流输电、广域相量丈量体系、数字式/模仿量输入式兼并单位、，电网等项目中获得普遍使用相干功效在国度电网、北方，的线、次要管帐数据和财政指极大地提拔了公司在行业中标

　　和主动化检测装备公司研制批量化，检测服从进步人均；、尝试室信息办理体系等自立开辟办公主动化体系，息化程度进步信，运营和办理服从提拔公司团体。期内陈述，研发”项目为牵引公司以“数字中台，客户云体系”上线了“开普，在线预拜托、报价征询、下载材料客户能够经由过程体系查询检测进度、，通明及时效劳全程，务服从和质量提拔了客户服；财协同体系”上线了“业，统数据按时主动同步对接完成了营业体系与财政系，事情服从进步了；电子记载促进在线，试服从提拔测。外此，普信息化体系上线珠海开，期、校准尝试室LIMS体系等体系的研发并完成了CRM（客户干系办理）体系一，干系办理等方面不竭深化在查验服从提拔、客户。化步伐赋能经由过程信息，务、业财交融等各个环节公司在产物测试、客户服，营和办理服从有用提拔了运。

　　告期本报，集资金购置理财富物6种公司共利用临时闲置募，经局部赎回本金及收益此中到期产物5种已，品金额为10还没有到期产,00万元000.。资金购置理财富物状况以下2022年度公司利用召募：

　　3月22日2022年，“十四五”当代能源系统计划》国度发改委、国度能源局公布《，计划按照，范围高比例新能源标的目的演进将鞭策电力体系向顺应大，荷储一体化开展主动鞭策源网；形状和运转形式立异电网构造，网革新晋级放慢配电，源为主的智能微电网主动开展以消纳新能，性直流输电稳步推行柔；手艺范围化使用放慢新型储能，源侧储能开展鼎力促进电，公道设置储能体系撑持散布式新能源。

　　年12月31日停止2022，表露与实践利用状况符合公司召募资金利用状况的，精确、完好表露的状况不存在未实时、实在、，金违规利用的情况也不存在召募资。

　　测研讨院股分有限公司的股东自己/本公司作为许昌开普检，________）代表自己/本公司列席许昌开普检测研讨院股分有限公司2022年年度股东大会兹拜托__________师长教师/密斯（身份证号码：____________________，该次股东大会审议的事项停止投票表决受托人有权按照本受权拜托书的唆使对，会需求签订的相干文件并代为签订该次股东大。的表决唆使以下拜托人对受托人：

　　“弃权”栏之一打“√”每议案注：请在“赞成”、“阻挡”、，项表决范例只能选填一，选视为无效不选大概多。或同一社会信誉代码拜托人身份证号码：

　　限公司2022年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述6.湘财证券股分有限公司关于许昌开普检测研讨院股分有；

　　济层面宏观经，济的不竭开展跟着社会经，体系范围不竭扩展电力产业、电力，行的主要性日趋提拔保证电网宁静不变运，的检测需求催生更多，具有宽广的市场远景电力装备检测行业。

　　东大会本次股，供收集投票平台公司向股东提，易体系和互联网投票体系（）参与投票公司股东能够经由过程深圳证券买卖所交，操纵流程见附件三收集投票的详细。

　　1年3月202，第九次集会指出中心财经委员会，峰的枢纽期、窗口期“十四五”是碳达。全高效的能源系统要构建干净低碳安，能源总量掌握化石，操纵效能出力进步，能源替换动作施行可再生，体系体例变革深化电力，体的新型电力体系构建以新能源为主。

　　1年3月202，和、碳达峰”动作计划国度电网公布“碳中，碳化、能源消耗高效化减量化电气化放慢促进能源供应多元化干净化低。放慢构建智能电网国度电网将持续，源互联网晋级鞭策电网向能，实时同步并网等步伐出力打造干净能源优化设置平台同时经由过程加大跨区运送干净能源力度、保证干净能源，五”时期“十四，成7回特高压直流国度电网计划建，5600万千瓦新增输电才能。

　　于华南基地（珠海）建立项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的通告》（通告编号2023-022）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关。

　　事李志勇躲避表决表决状况：联系关系监，事赞成2票非联系关系监，事人数的100%占部分非联系关系监；0票阻挡；0票弃权。

　　召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的核对定见9.湘财证券股分有限公司关于许昌开普检测研讨院股分有限公司部门。

　　于第二届董事会第十七次集会相干事项的自力定见》详细内容详见表露在巨潮资讯网（）的《自力董事关。

　　记、董事长辛保安的签名文章《坚定扛牢电网义务主动促进碳达峰碳中和》2022年2月23日出书的《群众日报》刊载了国度电网有限公司党组书。2630万千瓦进步到1亿千瓦、电化学储能由300万千瓦进步到1亿千瓦文章提出：“（国度电网）力图到2030年公司运营区抽蓄电站装机由今朝。0万千瓦到1亿千瓦”电化学储能由30，网的动员下在国度电，迎来宏大的市场机缘电化学储能行业将。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　2023年5月12日9:15至15:00时期的随便工夫经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（）投票的详细工夫为：。

　　指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东）公司迁就议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者表决零丁计票（中小投资者是，将实时公然表露零丁计票成果。

　　品和新尺度的跟踪公司增强对新产，目研讨和装备开辟主动展开科研项，实验才能扩大并主动停止，兴市场发掘新，场容量扩展市。论与阐发”中“3、中心合作力阐发—（二）手艺劣势—1、增强新尺度的跟踪研讨公司比年来到场尺度制订正及尺度跟踪的状况详见年度陈述全文第三节“办理层讨，影响力”进步行业，、中心合作力阐发—（二）手艺劣势-2、连续输出研发功效展开科研立异与研发功效输出的状况详见年度陈述全文“三，、概述-（四）科研立异方面：科研事情有序停止主动申报常识产权”和“4、主停业务阐发—1，究和装备开辟”主动展开项目研。

　　配预案为：拟以公司总股本80集会赞成2022年度的利润分,000,0股为基数000.0，发明金盈余5元（含税）向部分股东每10股派，金盈余40总计派发明,000,.00元000，结转当前年度分派盈余未分派利润；红股不送，积金转增股本不断止本钱公。至施行权益分拨股权注销日时期如在本利润分派预案表露之日起，发作变更的公司总股本，分派总额稳定公司拟保持，股份配比例响应调解每。

　　华南基地（珠海）建立项目”结项赞成初次公然辟行股票募投项目“，集资金及利钱共4并将该项目结余募,集资金公用账户余额为准）永世性弥补活动资金085.12万元（实践金额以资金转出当日募，的尾工款、条约结算款、质保金等后续收入次要用于“华南基地（珠海）建立项目”。时同，资项目响应的召募资金专户公司将登记上述召募资金投，羁系和谈亦将予以停止相干的召募资金三方。许诺公司，付的召募资金在实践付出时如呈现不敷“华南基地（珠海）建立项目”还没有支，有资金付出公司将以自。

　　唐民琪密斯躲避表决表决状况：联系关系董事。事赞成4票非联系关系董，事人数的100%占部分非联系关系董；0票阻挡，0票弃权。

　　4月19日在河南省许昌市尚德路17号公司集会室以现场方法由监事会主席李志勇师长教师掌管召开许昌开普检测研讨院股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次集会于2023年。电子邮件等方法向部分监事收回告诉于2023年4月9日以，议监事3人应列席会，议监事3人实践列席会，律、法例和《公司章程》的有关划定本次集会的召开契合《公司法》等法，有用正当。

　　公司2023年度运营方案的内部办理掌握目标出格提醒：《2023年度财政预算陈述》为，23年度红利猜测不代表公司20，预算目标可否完成，开展情况及运营办理等多方面身分综合影响取决于宏观经济运转、市场需求变革、行业，肯定性存在不，出格留意请投资者。

　　测范畴在检，测营业的根底尺度是展开检，尺度请求、把握最新手艺意向的主要路子到场尺度的草拟历程是检测机构精准掌握，权展现手艺气力的有益契机也是检测机构经由过程尺度话语。

　　事前承认定见和赞成的自力定见公司自力董事对该事项揭晓了；司对此出具了核对定见湘财证券股分有限公。

　　经由过程了《关于提请召开许昌开普检测研讨院股分有限公司2022年年度股东大会的议案》许昌开普检测研讨院股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次集会审议，14:00召开公司2022年年度股东大会决议于2023年5月12日（礼拜五）下战书。知以下：1、召开集会的根本情现就本次股东大会的相干事项通况

　　网（）的《2022年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》（通告编号2023-015）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯，（大信专审字[2023]第23-00057号）、《湘财证券股分有限公司关于许昌开普检测研讨院股分有限公司2022年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》和表露在巨潮资讯网（）的《自力董事关于第二届董事会第十七次集会相干事项的自力定见》、《许昌开普检测研讨院股分有限公司召募资金寄存与实践利用状况考核陈述》。

　　组书记、董事长辛保安签名文章《为美妙糊口充电为斑斓中国赋能》2022年8月1日出书的《求是》杂志刊发了国度电网有限公司党。十四五”时期文中指出：“，资2.4万亿元方案投入电网投，供应消纳系统建立鼎力促进新能源。能电站建立放慢抽水蓄，蓄能装机别离到达5000万千瓦、1亿千瓦力图2025年、2030年公司运营区抽水。能范围化使用撑持新型储，新型储能装机到达1亿千瓦估计2030年公司运营区。

　　年12月31日停止2022，额为群众币179本公司召募资金余,740,.11元126，见下表白细：

　　召募资金公用账户本公司共设立5个，10月12日2020年，业银行股分有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股分有限公司（以下简称：湘财证券）签订了《召募资金三方羁系和谈》公司别离与中国建立银行股分有限公司许昌分行、招商银行股分有限公司许昌分行、中国银行股分有限公司许昌分行、兴；10月12日2020年，股分有限公司许昌分行（乙方）及保荐机构湘财证券股分有限公司（丙方）签订了《召募资金三方羁系和谈》公司及其全资子公司珠海开普检测手艺有限公司（以下简称：珠海开普）（合称为甲方）与上海浦东开展银行。10月12日2022年，行（乙方）及保荐机构湘财证券（丙方）签订了《召募资金三方羁系和谈之弥补和谈》公司及其全资子公司珠海开普（合称为甲方）与上海浦东开展银行股分有限公司许昌分。

　　资金的办理和利用为标准公司召募，资者的权益实在庇护投，易所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》等相干划定按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券交，司实践状况分离本公，集资金办理轨制》本公司订定了《募。金办理轨制》的划定本公司按照《召募资，施专户存储轨制对召募资金实，利用审批手续并严厉实行，专款公用以包管。

　　架构中十分主要的构成部门查验检测行业是百姓经济。质量办理增强产物，品格量程度提拔我国产，开展的计谋标的目的是我国百姓经济。1年3月202，个五年计划和2035年近景目的纲领》指出《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十四，查验检测、实验考证等财产手艺根底大众效劳平台建立消费使用树模平台和尺度计量、认证承认、。财产立异力聚焦进步，商务征询、查验检测认证等效劳放慢开展研发设想、产业设想、。划纲领的公布“十四五”规，展供给了优良的政策情况也给查验检测行业的发。

　　潮资讯网（）的《关于续聘2023年度审计机构的通告》（通告编号2023-021）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨。

　　揭晓了赞成的自力定见公司自力董事对该事项；部门尚需提交公司股东大会审议本议案中触及董事薪酬/补助的。

　　策方面财产政，划和2035年近景目的纲领》明白提出促进能源反动《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十四个五年规，全高效的能源系统建立干净低碳、安，配备、新能源汽车等财产放慢强大新能源、高端，化革新和智能微电网建立放慢电网根底设备智能，互济和智能调理才能进步电力体系互补，荷储跟尾增强源网，消纳和存储才能提拔干净能源，链带来了宏大的开展空间政策面给电力配备财产。

　　大发电团体等终端用户的质量检测举动公司主动到场国度电网、北方电网、各，用户的运转质量需求将检测工尴尬刁难接终端，业-终端用户的质量通报构成检测机构-制作企，全方位承认得到市场的。准标准的订定和电力装备运转阐发钻研会公司主动到场终端用户运转标准、检测标，户的出名度和影响力进步公司在终端用。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　考核经，分派预案是根据公司实践状况订定的监事会以为：公司2022年度利润，普检测研讨院股分有限公司章程》等有关划定契合《中华群众共和国公司法》、《许昌开，合规性、公道性具有正当性、，的可连续开展有益于公司，大投资者长处的情况不存在损伤公司和广。此因，22年度利润分派预案监事会赞成本次20，2年年度股东大会审议并赞成提交公司202。

　　来自年度陈述全文今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，媒体认真浏览年度陈述全文投资者该当到证监会指定。

　　策方面财产政，划和2035年近景目的纲领》明白提出促进能源反动《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十四个五年规，全高效的能源系统建立干净低碳、安，配备、新能源汽车等财产放慢强大新能源、高端，化革新和智能微电网建立放慢电网根底设备智能，互济和智能调理才能进步电力体系互补，荷储跟尾增强源网，消纳和存储才能提拔干净能源，链带来了宏大的开展空间政策面给电力配备财产；外此，统”建立提速、新能源汽车开展计划、电化学储能建立想划等的撑持电力装备行业受“碳达峰、碳中和”动作方案提出、“新型电力系，新一轮手艺改革和财产开展将鞭策电力二次装备范畴，查验检测市场的范围扩大估计将动员相干范畴的，行业开展远景优良电力二次装备检测。

　　曹向阳师长教师躲避表决表决状况：联系关系董事。事赞成4票非联系关系董，事人数的100%占部分非联系关系董；0票阻挡，0票弃权。

　　的参会股东注销表2.已填妥及签订，前以间接投递、电子邮件方法向公司提交应于2023年5月10日16：00之，剪报、复印件或按以上格局便宜均有用不承受电线.上述参会股东注销表的。

　　年1月6日2023，体系开展蓝皮书（收罗定见稿）》定见的告诉指出国度能源局综合司公布关于公然收罗《新型电力，“两步走”计谋摆设请求根据党中心提出的新时期，060年前完成碳中和的计谋目的锚定2030年前完成碳达峰、2，新型电力体系构建计谋目的的主要工夫节点以2030年、2045年、2060年为，“三步走”开展途径订定新型电力体系。心目的是干净低碳新型电力体系的核，此因，转型将不竭加快电力绿色低碳。求定见稿》按照《征，030年估计到2，发电量增量主体新能源将成为，超越40%装机占比，超越20%发电量占比。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　事张喜玲躲避表决表决状况：联系关系董，事赞成4票非联系关系董，事人数的100%占部分非联系关系董；0票阻挡；0票弃权。

　　和踏实的继电庇护检测手艺公司依托丰硕的行业经历，制装备及体系质量查验检测中间”、“国度电动汽车充换电体系质量查验检测中间”前后获批了“国度继电庇护及主动扮装备质量查验检测中间”、“国度智能微电网控。3年2月202，电网主动扮装备及体系质量查验检测中间”全资子公司珠海开普获批建立“国度智能配。验检测中间天分以外除国度受权的检，术立异平台、“河南省财产手艺根底大众效劳平台”等检测效劳平台公司还得到了“国度中小企业大众效劳树模平台”、河南省财产技，查验检测中间等检测效劳平台公司所具有的国产业品格量，职位的主要表现成为公司行业。

　　项目许诺投资金额为2注：“弥补营运资金”,65万元217.，投入金额2实践累计,06万元312.，专户利钱支出及理财收益弥补营运资金而至超越金额94.41万元系该项目召募资金。

　　资讯网（）的《关于2022年年度利润分派预案的通告》（通告编号：2023-019）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮。

　　支行召募资金专户的弥补营运资金曾经利用终了注1：鉴于公司寄存在中国银行许昌许继大道，完成了该召募资金专户的登记手续公司已于2022年12月29日，020年10月12日签订的《召募资金三方羁系和谈》响应停止公司与保荐机构湘财证券及中国银行股分有限公司许昌分行于2。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决议见为原则以已投票表决的具，总议案的表决议见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决议见为原则以总议案的。

　　检测定单后与客户签署，（或运转现场）停止检测客户送样到公司尝试室，效优良的检测效劳公司为客户供给高，检测数据和检测陈述出具公平、客观的。时同，研发、到场国表里尺度化举动公司经由过程手艺研讨、检测装备，扩展行业影响力提拔检测才能、。

　　资讯网（）的《关于召开公司2022年年度股东大会的告诉》（通告编号2023-013）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮。

　　潮资讯网（）的《关于续聘2023年度审计机构的通告》（通告编号2023-021）详细内容详见表露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨，自力定见》、《自力董事关于第二届董事会第十七次集会相干事项的事前承认定见》和表露在巨潮资讯网（）的《自力董事关于第二届董事会第十七次集会相干事项的。

　　董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会公司于2020年10月21日召开了第二届，2020年第二次暂时股东大会于2020年11月6日召开了，资金及自有资金停止现金办理的议案》审议经由过程了《关于利用临时闲置召募，证召募资金项目建立的状况下赞成公司（含子公司）在保，闲置召募资金停止现金办理利用不超越3亿元的临时，长不超越12个月的产物（包罗但不限于按期存款和构造性存款等）用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定、单项产物投资限期最。

　　电工手艺学会尺度事情委员会电动汽车充换电手艺事情组、国度中小企业大众效劳树模平台和国产业品格量查验检测中间等行业平台公司依托天下量度继电器和庇护装备尺度化手艺委员会、中国电工手艺学会尺度事情委员会电力体系继电庇护及主动化事情组、中国，术才能和劣势凭仗本身技，业前沿手艺不竭研刊行，尺度实验考证等主要事情主动负担尺度制订正、，准宣贯、论文交换等举动展开专题手艺讲座、标，手艺前进鞭策行业，测”品牌影响力提拔“开普检。

　　日出具的大信验字[2020]第23-00006号验资陈述按照大信管帐师事件所（特别一般合股）2020年9月18，行群众币一般股20本公司向社会公然辟,000,0股00，额群众币555实践召募资金净,726,.88元287。年12月31日停止2022，包罗置换先期投入金额）389本公司召募资金累计利用金额（,114,.54元738，已利用金额273此中：从前年度,304,.84元914，金额115今年度利用,809,.70元823。

　　为2023年5月12日上午9:151、互联网投票体系开端投票的工夫，月12日下战书15:00完毕工夫为2023年5。

　　姚致清师长教师躲避表决表决状况：联系关系董事。事赞成4票非联系关系董，事人数的100%占部分非联系关系董；0票阻挡，0票弃权。

　　投票体系停止收集投票2、股东经由过程互联网，身份认证营业指引》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳，“深圳证券买卖所投资者效劳暗码”获得“深圳证券买卖所数字证书”或。网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互联。

　　22年9月30日竣工到达预定可利用形态注3：“总部基地晋级建立项目”于20，结余资金4该项目共,492,利钱支出及理财收益）260.54元（含，资金利用服从为进步召募，普通银行账户永世弥补活动资金公司将该等结余资金转入公司，该项目尚余部门质保金等金钱用于公司一样平常消费运营及付出。

　　份有限公司2022年度内部掌握评价陈述的核对定见7.湘财证券股分有限公司关于许昌开普检测研讨院股；