深圳市倍轻松科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知2023年4月2

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　考核经，是为了满意公司一样平常运营及营业开展的资金需求监事会以为：公司本次向银行申请综合授信额度，控股子公司为公司供给响应无偿包管公司控股股东、实践掌握人及公司，体股东的长处契合公司及全，的久远开展有益于公司。

　　特别一般合股）具有证券、期货相干营业资历自力董事事前承认定见：天健管帐师事件所（，审计效劳的经历和才能具有为上市公司供给，审计事情的请求可以满意公司。伙）为公司2023年度财政和内部掌握审计机构我们分歧赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合，公司董事会审议并将该议案提交。

　　品立异研发的高新手艺企业公司是一家专注于安康产，设想、研发、消费、贩卖及效劳次要处置智能便携安康硬件的。建立以来公司自，类安康成绩不断专注人，丧生然均衡”为企业任务以“中医科技让性命回，传统中医实际的有机分离连续鞭策当代科学手艺与，的便携式安康产物为用户供给高品格，方特征的环球品牌逐渐打造具有东。年来多，户群体的安康需求公司为满意差别用，、掌握、传感、交互、物联及大数据等前沿手艺连续立异和研发合用于智能便携推拿器的驱动，智能便携推拿器产物胜利地推出了一系列，行业高质量开展的指导品牌成为引领智能便携推拿用具。

　　市场开展至今便携式推拿器，市场曾经趋于不变眼部、颈部推拿器，的提拔而不变增加将跟着市场浸透率。推翻性打破之前在行业手艺未有，于新场景下细分需求的深度发掘高速增加的驱动力将能够滥觞，准满意消耗者需求的质价比好物从而制作出摒弃花梢和华侈、精。

　　据主要性准绳1公司该当根，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　营业相干账户和沪股通投资者的投票触及融资融券、转融通营业、商定购回，羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律。

　　开第五届董事会第二十三次集会公司于2023年4月20日召，票赞成以7，阻挡0票，《关于续聘管帐师事件所的议案》0票弃权的表决成果审议经由过程了。伙）为公司2023年度财政及内部掌握审计机构董事会赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合。

　　年底上，累计已计提职业风险基金1亿元以上天健管帐师事件所（特别一般合股），补偿限额超越1亿元购置的职业保险累计，计师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《会。

　　在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管通告内容不存，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表）（一）股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　子公司拟为公司申请上述授信额度无偿供给响应包管公司控股股东、实践掌握人马学智囊长教师及公司控股，银行终极签署的条约或和谈为准详细包管方法、金额以与相干。取任何包管用度该包管无需收，其供给反包管公司也无需向。

　　所股东大会收集投票体系利用表决权的（一）本公司股东经由过程上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）停止投票既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指，平台（网址：停止投票也能够登岸互联网投票。票平台停止投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站阐明详细操纵请见互联。

　　司一般运营为包管公，连续开展完成可，股东的久远长处更好地保护部分，拟不派发明金盈余公司2022年度，红股不送，东每10股转增4股以本钱公积向部分股。

　　可〔2021〕1965号文批准经中国证券监视办理委员会证监许，券买卖所赞成并经上海证，股分有限公司接纳询价方法本公司由主承销商安信证券，民币一般股(A股)股票15向社会公家公然辟行股分人,104,0股00，民币27.40元刊行价为每股人，资金422总计召募,342,.00元000，和保荐用度31坐扣不含税承销,565,的召募资金为390380.00元后,776,.00元620，21年7月9日汇入本公司召募资金羁系账户已由主承销商安信证券股分有限公司于20。手续费等与刊行权益性证券间接相干的新增内部用度31另减除审计验资用度、状师用度、信息表露用度及刊行,677,91元后205.，金净额为358公司本次召募资,109,.09元414。计师事件所(特别一般合股)考证上述召募资金到位状况业经天健会，健验〔2021〕3-43号)并由其出具《验资陈述》(天。

　　集会、第五届监事会第十四次集会审议经由过程上述议案曾经公司第五届董事会第二十三次。海证券买卖所网站（）予以表露相干通告已与本通告同日在上。

　　市风险警示或停止上市情况的2公司年度陈述表露后存在退，示或停止上市情况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　3年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席202，使表决权并代为行。

　　身分的影响因为超预期，需品消耗外除糊口必，场大幅受挫线下消耗市，场不变增加线上消耗市，有所放缓但增速，费市场分化线上线下消。快速兴起直播电商，区团购表示向好新批发电商和社。台成为市场增量的中心平台以抖音为代表的直播电商平，从头洗牌KOL，频成为增加新趋向优良内容和短视。

　　计方面处于行业领军职位公司在手艺研发与产物设，、广东省常识产权树模企业、深圳市常识产权劣势企业、国度常识产权树模企业前后获评国度高新手艺企业、国度常识产权劣势企业、广东省常识产权劣势企业；告期末停止报，外主要奖项十余项公司产物得到境内，、香港工贸易奖1项、中国表面设想银奖1项、中国表面设想优良奖3项、中国专利优良奖1项等包罗德国红点设想奖5项、德国iF设想奖6项、日本优秀设想奖1项、澳大利亚优秀设想奖3项。年第一季度2023，凭仗出色的设想和立异性在高水准参赛作品的比赛中脱颖而出公司NeckD5颈部推拿器及See5R人鱼泪智能润眼仪，国红点奖产物设想大奖双双斩获2023年德，选了2022年“年度国潮智造”榜单See5R人鱼泪智能润眼仪别的还入。

　　公司的实践融资金额以上授信额度不即是，应在授信额度内实践融资金额，发作的融资金额为准并以银行与公司实践。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东情4.1一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总况

　　应链端在供，以销定采”相分离的形式停止采购公司次要接纳“以产定采”与“，产”相分离的形式停止消费“方案消费”和“定单生。

　　谨慎性准绳公司基于，目实践停顿状况分离当前募投项，及投资项目范围不发作变动的状况下在募投项目施行主体、召募资金用处，定可利用形态日期停止调解拟对部门募投项目到达预，以下详细：

　　所（特别一般合股）的根本状况停止了考核公司董事会审计委员会对天健管帐师事件，才能、投资者庇护才能等方面可以满意公司关于审计机构的请求以为天健管帐师事件所（特别一般合股）在自力性、专业胜任，）为公司2023年度财政及内部掌握审计机构赞成发起续聘天健管帐师事件所（特别一般合股。

　　公司片面得到长处的买卖本次承受联系关系方包管属于，板股票上市划定规矩》的相干划定按照《上海证券买卖所科创，易的方法审媾和表露可免得予根据联系关系交，司股东大会审议且无需提交公。

　　来自年度陈述全文1今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，站（）网站认真浏览年度陈述全文投资者该当到上海证券买卖所网。

　　于20世纪60年月当代推拿用具来源，数十年的开展汗青该行业至今已有。1世纪落后入2，具消耗范畴在推拿器，和东南亚四大次要消耗地区已构成北美、欧洲、东亚，模连续扩展环球市场规。了持久安稳较快增加因为中国经济完成，康消耗认识不竭提拔住民支出程度及健，时同，化汗青长久中医推拿文，中医按摩实际与科技分离当代推拿器将中国传统，用具消耗需求增加最快的地域之一有力促进我国成为环球范畴内推拿。

　　考核经，期事项未改动公司召募资金的用处和投向监事会以为：公司本次部门募投项目延，未发作变革建立内容，用处和损伤股东长处的情况不存在变相改动召募资金，于上市公司召募资金办理的有关划定契合中国证监会、上海证券买卖所关，体股东的长处契合公司及全，司的久远开展也有益于公。

　　代表人亲身列席集会的1、法人股东由法定，业执照复印件、股东账户卡原件打点注销手续应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的营；拜托代办署理人列席集会的法人股东法定代表人，书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的受权拜托书（加盖公章）打点注销手续代办署理人应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、法定代表人证实；

　　信函或传真方法注销3、异地股东能够，股东大会”字样信函上请说明“，工夫投递须在注销，东账户、联络地点、邮编、联络德律风信函或传真注销须写股东姓名、股，股东账户复印件并附身份证及。话方法打点注销公司不承受电。

　　合股）具有上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养自力董事自力定见：天健管帐师事件所（特别一般，审计效劳过程当中在为公司供给，失职责能恪，、公平的执业准绳遵照自力、客观，拜托的各项审计营业较好地完成了公司，可以满意公司关于2022年度财政和内部掌握审计机构的请求在专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况、自力性等方面均。务所的法式正当、合规本次审议续聘管帐师事，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及公司股东。上综，本议案赞成，提交股东大会审议并赞成将本议案。

　　年来近，康财产高质量开展动作纲领（2019-2022年）》《中国度电产业“十四五”开展指点定见》《关于以新业态新形式引领新型消耗放慢开展的定见》等政策中国当局相干部分及行业协会连续颁布了《“安康中国2030”计划纲领》《“加强制作业中心合作力三年动作方案（2018-2020年）”》《增进健，安康医疗挪动使用效劳等开展探究促进智能安康电子产物和，等新手艺与消耗电子及医疗安康财产的交融开展鞭策野生智能、大数据、云计较、物联网、5G，绿色设想和轻量化设想鼓舞安康智能硬件产物，色消耗指导绿，企业向线下延长拓展并撑持互联网平台，字化革新和转型晋级放慢传统线下业态数，制、柔性化消费开展本性化定，消耗高效交融鞭策线上线下。计谋计划和企业计谋征询陈述》统计数据显现据前瞻财产研讨院公布的《中国大安康财产，业范围将到达14.09万亿元猜测在2023年我国大安康产。

　　易所收集投票体系接纳上海证券交，为股东大会召开当日的买卖工夫段经由过程买卖体系投票平台的投票工夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东。

　　称“公司”）按照中心手艺职员的认定尺度深圳市倍轻松科技股分有限公司（以下简，经验、研发才能等身分分离研发职员实践任职，生为公司中心手艺职员决议新增认定任立隆先。

　　月31日）因执业举动遭到行政惩罚1次、监视办理步伐13次、自律羁系步伐1次天健管帐师事件所（特别一般合股）近三年（2020年1月1日至2022年12，罚和规律处罚未遭到刑事处。理步伐31人次、自律羁系步伐2人次、规律处罚3人次从业职员近三年因执业举动遭到行政惩罚3人次、监视管，刑事惩罚未遭到，39人共触及。

　　职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性3本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　营和营业开展的需求为满意公司消费经，状况和整体开展规分别离公司实践运营，额度不超越8亿元的综合授信额度公司及控股子公司拟向银行申请总，承兑汇票、商业融资、项目存款、无息存款等授信范例包罗但不限于活动资金存款、银行，与相干银行终极签署的条约或和谈为准详细授信营业种类、额度和限期以公司。

　　推拿器范畴的领军企业公司是海内智能便携，部推拿器、智能艾灸盒等产物品类的创始者是海内眼部推拿器、头部推拿器、环抱式颈，的智能便携推拿器产物连续引领市场凭仗设想不竭优化、功用不竭丰硕。品牌建立以来自2000年，医×科技”的开展门路倍轻松便坚决了“中，揉捏”推拿伎俩的冗长探究开启了以当代科技复原“真。年来22，品研发与迭代晋级倍轻松所展开的产，下的“真揉捏”手艺为根底均是以“中医×科技”思绪，、眼部、颈部、头皮产物系列已笼盖头部，了艾灸等范畴并由此拓展到。的聪慧便携推拿产物以具有东方美学特质，糊口方法与理念通报安康均衡的。

　　册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况天健管帐师事件所（特别一般合股）及项目合股人、具名注。

　　用为群众币84.80万元2022年度财政审计费，为10.60万元内部掌握审计用度，业和管帐处置庞大水平等多方面身分次要基于公司的营业范围、所处行，事情量和事件所的免费标精确定并按照审计职员装备状况和投入的。况等与天健管帐师事件所（特别一般合股）协商肯定2023年度审计用度公司董事会提请股东大会受权公司办理层按照公司实践营业状况和市场情。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　eo”与“倍轻松”系列产物公司次要运营自立品牌“br，业供给ODM定制产物同时为其他出名品牌企，智能便携推拿器等产物获得停业支出经由过程多元化的新批发系统推行和贩卖，用度等后构成红利扣除相干本钱、。

　　告表露日停止本公，持有公司股分任立隆师长教师未，理职员及公司其他持股5%以上股东不存在联系关系干系与公司控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级管，被施行人不是失期，中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒的状况亦不存在涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规遭到。

　　不存在因执业举动遭到证监会派出机构的监视办理步伐的状况项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年。

　　、产物计划等范畴的丰硕的事情经历任立隆师长教师具有手艺开辟、项目办理，研讨并得到多项专利过往任职时期曾到场，立异才能和研发团队办理才能具有较强的手艺研发气力、产物。公司后参加，新产物的预研及标的目的计划次要卖力公司新手艺和。

　　之日起至下一年度审议年度陈述的董事会召开之日止本次申请授信额度有用限期自本次董事会审议经由过程，和有用期内涵受权范畴，可轮回转动利用上述授信额度。展状况在上述受权额度范畴内利用决议计划权与签订相干法令文件公司提请董事会受权董事长或其指定的受权代办署理人按照营业开，门卖力详细施行并由公司财政部。

　　建立项目投入过程当中公司研发中间晋级，及公司研发标的目的的调解因为市场需求的变革以，建立的进度有所放缓公司研发中间晋级；项目投入过程当中信息化晋级建立，员停止信息化建立、保护及晋级因为公司目上次要依托自有人，进度较为迟缓召募资金投入。资金的投资风险为了低落召募，金利用服从提拔召募资，全公道使用包管资金安，当前的实践建立进度公司按照募投项目，慎研讨颠末谨，目标建立期停止调解决议将上述募投项。

　　售端在销，交融赋能的新批发形式公司接纳线上和线下，线下渠道的协同开展鼎力鞭策线上渠道与，举动等新贩卖形式停止立异探究并连续对新媒体电商、线下快闪。

　　核对经，目延期事项已实行了须要的决议计划法式保荐机构以为：公司本次部门募投项，事会和监事会审议经由过程相干议案曾经公司董，明白的赞成定见自力董事揭晓了。据项目施行的实践状况做出的谨慎决议公司本次部门募投项目延期是公司根，容、投资总额、施行主体未改动募投项目标投资内，施形成本质性的影响不会对募投项目标实，投向和损伤股东长处的情况且不存在变相改动召募资金。次部门募投项目延期的事项无贰言安信证券股分有限公司对公司本。

　　安康产物立异公司专注于，计、研发、消费、贩卖及效劳次要处置智能便携推拿器的设。术、信息手艺等范畴前沿科技功效和传统中医实际开展而来公司智能便携推拿器由当代推拿用具交融驱入手艺、仿生技，安康照顾护士与推拿保健的智能硬件可以随时随地为用户供给小我私家。分类指引（2012年订正）》按照中国证监会《上市公司行业，、通讯和其他电子装备制作业”公司所属行业为“C39计较机。

　　月20日召开第五届董事会第二十三次集会、第五届监事会第十四次集会深圳市倍轻松科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4，授信额度并承受联系关系方包管的议案》审议经由过程了《关于拟向银行申请综合，况以下详细情：

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡，托书中未作详细唆使的关于拜托人在本受权委，己的志愿停止表决受托人有权按自。

　　营过程当中能够面对的各类风险及应对步伐公司已在本陈述中具体论述公司在消费经，会商与阐发”之“4、风险身分”敬请查阅本陈述“第三节办理层。

　　隆师长教师任立，年5月诞生1974，国籍中国，久居留权无境外永，动掌握专业学士北京理工大学自。elesynInternational团体1997年至2003年任职AlliedT，硬件设想工程师担当收集交流机；电脑科技(深圳)有限公司研发总监2003年至2008年任职TCL；016年任职惠普2008年至2，产物司理并卖力供给链办理等事情担当条记本、台式机、显现器装备；至2022年2016年，术有限公司等多家电子和通信公司任总监和总司理等职位前后在深圳市三诺电子有限公司、深圳市新都城通讯技。11月至今2022年，研部总监任公司预。

　　会第二十三次集会、第五届监事会第十四次集会公司于2023年4月20日召开第五届董事，授信额度并承受联系关系方包管的议案》审议经由过程了《关于拟向银行申请综合。确赞成的自力定见自力董事揭晓了明。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　亲身列席集会的2、天然人股东，证券账户卡打点注销手续应出示自己身份证原件、；托代办署理人列席的天然人股东委，受权拜托书原件和受托人身份证原件打点注销手续应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、；

　　中其，或专心进修工夫的耽误因为当代青年伏案事情，腰肌劳损病痛的堆积中老年人群肩颈、，病就诊的患者日趋增长比年来因相干部位疾，征象也日趋严峻腰痛年青化的，腰背部推拿器作为应对办法愈来愈多的人挑选肩部、，器市场增加势头迅猛肩部、腰背部推拿。

　　核对经，联方包管事项是基于公司一样平常运营及营业开展需求的根底上自力董事以为：公司本次拟向银行申请综合授信并承受关，测而肯定的经公道预，际运营状况契合公司实。取任何包管用度该包管无需收，供给反包管公司也无需，得到长处的买卖属于公司片面，正当、合规表决法式，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及其股东。

　　月20日召开第五届董事会第二十三次集会、第五届监事会第十四次集会深圳市倍轻松科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4，募投项目延期的议案》审议经由过程了《关于部门，表了明白赞成的自力定见公司自力董事对本领项发，对本领项出具了明白的核对定见保荐机构安信证券股分有限公司。公司股东大会审议该事项无需提交。况以下详细情：

　　项目施行的实践状况做出的谨慎决议本次部门募投项目延期是公司按照，容、投资总额、施行主体未改动募投项目标投资内，施形成本质性的影响不会对募投项目标实。资金投向和损伤股东长处的情况本次调解不存在变相改动召募，营发生严重倒霉影响不会对公司的一般经，期开展计划契合公司长。

　　核对经，司按照项目施行的实践状况做出的谨慎决议自力董事以为：本次部门募投项目延期是公，果更好地满意公司开展计划请求有益于包管募投项目标建立成，营发生严重倒霉影响不会对公司的一般经。创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令、法例和标准性文件及公司《召募资金办理轨制》的划定决议计划和审批法式契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科，害股东出格是中小股东长处的情况不存在变相改动召募资金投向和损。

　　前当，浸透率约为1.5%中国推拿用具市场，较低程度仍处于，20%的市场浸透率仍有较大开展空间比拟日本、韩国等成熟市场15%-。人群亚安康成绩连续加重海内生齿老龄化和年青，缩当代人安康摄生的工夫高强度的事情压力不竭压，已然成了当下安康摄生潮水的大标的目的公道操纵碎片化的工夫让身心轻松一下，正逐渐扩展市场需求，中的进一步立异使用陪伴新手艺在产物，无望加快提拔市场浸透率，透率增加拐点迎来行业渗。