国新文化：上海荣正投资咨询股份有限公司关于国新文化控股股份有限公司限制性股票激励

　　本鼓励方案划定的前提和价钱3.限定性股票：公司按照，定命目的公司股票授与鼓励工具一，定限期的限售期该等股票设置一，定的消除限售前提后在到达本鼓励方案规，限售畅通方可消除。

　　）本自力财政参谋陈述所根据的文件、质料由国新文明供给52、声明本自力财政参谋对本陈述特作以下声明：（一，务参谋陈述所根据的一切文件和质料正当、实在、精确、完好、实时本方案所触及的各方已向自力财政参谋包管：所供给的出具本自力财，虚伪或误导性陈说不存在任何漏掉、，确性、完好性、实时性卖力并对其正当性、实在性、准。

　　司控股子公司）董事、初级办理职员、中高层办理职员、中心主干员工4.鼓励工具：指根据本鼓励方案划定得到限定性股票的公司（含公。

　　性定见经核对（三）结论，回购价钱相干事项契合《办理法子》、《鼓励方案》等的相干划定本自力财政参谋以为：国新文明本次调解回购登记部门限定性股票，须要的核准和受权上述事项已获得了，财政情况和运营功效发生影响上述事项的施行不会对公司的，部分股东的权益不会损伤公司及。

　　注销结算有限义务公司上海分公司确认经公司与上海证券买卖所和中国证券，名鼓励工具的6本次授与91,874,件畅通股变动加有限售前提畅通股850股限定性股票将由有限售条，回购的本公司A股一般股股票股分滥觞为公司从二级市场。

　　由公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会（二）本次鼓励方案回购价钱调解的缘故原由及办法1.调解事，年度利润分派预案的议案》审议经由过程了《关于2021，021年年度权益分拨施行通告》（通告编号：2022-027）并于2022年6月22日通告了《国新文明控股股分有限公司2，股权注销日应分派股数445本次利润分派以施行权益分拨,241,回购专户的股分余额）为基数652股（总股本扣除公司，利0.40元（含税）每10股派发明金红。

　　=6.902元/股此中：P0为调解前的回购价钱详细以下：P=P0-V=6.942-0.04；的派息额V为每股；的回购价钱P为调解后。

　　制性股票鼓励方案的批复》（国资考分[2021]178号）公司收到国务院国有资产监视办理委员会《关于国新文明施行限，赞成国新文明施行限定性股票鼓励方案国务院国有资产监视办理委员会准绳。

　　年4月27日2.2021，获国务院国有资产监视办理委员会批复的通告》(通告编号：2021-023)公司于上海证券买卖所网站（）表露了《国新文明关于施行限定性股票鼓励方案。

　　》《标准告诉》《事情指引》等法令、法例和标准性文件的请求本陈述系根据《公司法》《证券法》《办理法子》《试行法子，供的有关材料建造按照上市公司提。

　　励工具获授的限定性股票局部消除限售或回购登记之日止7.有用期：指自限定性股票授与注销完成之日起至激。

　　日同，会媾和第十届监事会第七次集会公司召开第十届董事会第十一次，销部门限定性股票回购价钱的议案》审议经由过程了《关于调解公司回购注，由6.942元/股调解为6.902元/股赞成对鼓励工具所持有的限定性股票回购价钱。

　　8月28日2021年，期）黑幕信息知恋人生意公司股票状况的自查陈述》（通告编号：2021-032）公司于上海证券买卖所网站（）表露了《国新文明关于公司限定性股票鼓励方案（第一。

　　的受权与核准1.2020年12月28日74、自力财政参谋定见（一）本鼓励方案，事会第二十四次集会公司召开第九届董，事会打点公司限定性股票鼓励方案（第一期）相干事件的议案》等相干议案审议经由过程了《及其择要的议案》《的议案》《关于提请公司股东大会受权董。

　　至2021年1月10日2020年12月31日，姓名和职务在公司内部OA体系停止了公示公司对本鼓励方案初次授与部门鼓励工具的。

　　鼓励轨制有关成绩的告诉》（国资发分派[2008]171号）15.《标准告诉》：指《关于标准国有控股上市公司施行股权。

　　年11月3日7.2021，票鼓励方案（第一期）权益授与的停顿通告》（通告编号：2021-043）公司于上海证券买卖所网站（）表露了《国新文明关于股分性量变更暨限定性股。

　　》（二）征询方法单元称号：上海荣正投资征询股分有限公司包办人：方攀峰联络德律风传真联络地点：上海市新华路639号邮编：200052 1、释义 2、声明 3、根本假定 4、自力财政参谋定见 （一）本鼓励方案的受权与核准 （二）本次鼓励方案回购价钱调解的缘故原由及办法 （三）结论性定见 5、备查文件及征询方法 （一）备查文件 （二）征询方105、备查文件及征询方法（一）备查文件1. 《国新文明控股股分有限公司限定性股票鼓励方案（第一期）（草案）》2. 《国新文明控股股分有限公司第十届董事会第十一次会经过议定议通告》3. 《国新文明控股股分有限公司第十届监事会第七次会经过议定议通告》4. 《国新文明控股股分有限公司自力董事关于公司第十届董事会第十一次集会相干事项的自力定见式

　　年5月24日8.2022，集会、第十届监事会第六次集会公司召开第十届董事会第十次，的议案》《关于回购登记限定性股票鼓励方案（第一期）部门已授与但还没有消除限售的限定性股票的议案》审议经由过程了《关于停止施行限定性股票鼓励方案（第一期）暨回购登记已授与但还没有消除限售的限定性股票。

　　年8月12日4.2021，公然征集拜托投票权的通告》（通告编号：2021-029）公司于上海证券买卖所网站（）表露了《国新文明关于自力董事，立董事的拜托作为征集人自力董事黄生受其他独，励方案相干议案向公司部分股东公然征集投票权就2021年第二次暂时股东大会审议的公司激。

　　1年8月27日85.202，第二次暂时股东大会公司召开2021年，司限定性股票持久鼓励方案相干事件的议案》《关于提请公司股东大会受权董事会打点公司限定性股票鼓励方案（第一期）相干事件的议案》审议并经由过程了《关于及其择要的议案》《关于及其择要的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于提请公司股东大会受权董事会打点公。

　　日同，事会第二十次集会公司召开第九届监，《关于的议案》《关于的议案》审议经由过程了《及其择要的议案》。

　　划划定的消除限售前提成绩后9.消除限售期：本鼓励计，以消除限售并上市畅通的时期鼓励工具持有的限定性股票可。

　　股权鼓励试行法子》（国资发分派[2006]175号）16.《试行法子》：指《国有控股上市公司（境内）施行。

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　　销部门限定性股票回购价钱事项对国新文明股东能否公允、公道（二）本自力财政参谋仅就本次限定性股票鼓励方案调解回购注，连续运营的影响揭晓定见对股东的权益和上市公司，化的任何投资倡议不组成对国新文，任何投资决议计划而能够发生的风险对投资者根据本陈述所做出的，问均不负担义务本自力财政顾。

　　年8月12日3.2021，（第一期）鼓励工具名单的考核定见及公示状况阐明》（通告编号：2021-030）公司于上海证券买卖所网站（）表露了《国新文明监事会关于公司限定性股票鼓励方案。

　　国新文明控股股分有限公司限定性股票鼓励方案（第一期）2.本次限定性股票鼓励方案、本鼓励方案、鼓励方案：指。

　　年7月22日9.2022，第一次暂时股东大会公司召开2022年，的议案》《关于回购登记限定性股票鼓励方案（第一期）部门已授与但9还没有消除限售的限定性股票的议案》审议经由过程了《关于停止施行限定性股票鼓励方案（第一期）暨回购登记已授与但还没有消除限售的限定性股票。

　　市公司公然表露的关于本次限定性股票鼓励方案的相干信息（四）本自力财政参谋提请上市公司部分股东当真浏览上。

　　所揭晓的自力财政参谋陈述63、根本假定本财政参谋，现行的有关法令、法例及政策无严重变革系成立鄙人列假定根底上：（一）国度；具有实在性、精确性、完好性和实时性（二）本自力财政参谋所根据的材料；励方案所出具的相干文件实在、牢靠（三）上市公司对本次限定性股票激；鼓励方案不存在其他停滞（四）本次限定性股票，可以获得有用核准触及的一切和谈，够准期完成并终极能；取信的根据鼓励方案及相干和谈条目片面实行一切任务（五）本次限定性股票鼓励方案触及的各方可以诚笃；顺从身分酿成的严重倒霉影响（六）无其他不成估计和不成。

　　年8月27日6.2021，集会、第十届监事会第三次集会公司召开第十届董事会第三次，事项的议案》《关于向鼓励工具初次授与限定性股票的议案》审议经由过程了《关于调解限定性股票鼓励方案（第一期）相干。

　　、公司《鼓励方案》等相干划定2.调解办法按照《办理法子》，性股票完成股分注销后鼓励工具获授的限定，配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价钱事项的若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细、，性股票的回购价钱做响应的调解公司应对还没有消除限售的限定。

　　制性股票被制止让渡、用于包管、归还债权的时期8.限售期：鼓励工具按照本鼓励方案获授的限，注销完成之日起算自限定性股票授与。

　　本自力财政参谋陈述中列载的信息和对本陈述做任何注释大概阐明（三）本自力财政参谋未拜托和受权任何别的机构和小我私家供给未在。

　　慎、对上市公司部分股东尽责的立场（五）本自力财政参谋本着勤奋、审，公平的准绳根据客观，回购价钱触及的事项停止了深化查询拜访并当真核阅了相干材料对本次限定性股票鼓励方案调解回购登记部门限定性股票，、股东大会决定、相干公司财政陈述、公司的消费运营方案等查询拜访的范畴包罗上市公司章程、薪酬办理法子、历次董事会，员停止了有用的相同并和上市公司相干人，本自力财政参谋陈述在此根底上出具了，确性和完好性负担义务并对陈述的实在性、准。